FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Management Reports 2012

Apr 25, 2012

佛山电器照明股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

公司董事会：

我们作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在 2011 年根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》及有关法律发规的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职务，积极出席 2011 年公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司 和股东利益。现将 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2011 年度出席董事会次数及股东大会情况

2011 年，公司召开了 6 次董事会，其中 2 次以现场形式召开， 4 次以通讯表决的方式进行，我们均参加了各次会议，具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
刘振平	6	2	0	0
窦林平	6	2	0	0
张海霞	6	2	0	0

我们对召开的董事会会议的各项议案均投了赞成票，没有反对、 弃权的情况。

2011 年 5 月 26 日公司召开股东大会，我们均参加了会议。 二、 2011 年内发表独立意见的情况

2011 年度，我们主要对公司发生的需要独立董事发表意见的重 要事项，包括而不限于公司对外担保情况、聘任高管情况、对外投资 项目、购买资产关联交易情况等，均进行了认真审核,并出具了书面 的独立董事意见。主要内容如下：

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1、对于2011 年1 月5 日第六届董事会第七次会议关于聘任董事 会秘书的意见。

2、对于2011 年4 月8 日第六届董事会第八次会议关于子公司间 提供财务资助的意见。

3、对于 2011 年 4 月 26 日第六届董事会第九次会议关于年度 报告是否存在担保和资金占用情况的独立意见、对公司内部控制自我 评价的意见、对聘任审计机构的意见、对独立董事年度津贴的意见、 对公司关联交易事项的意见；

4 、对于 2011 年 8 月 15 日第六届董事会第十次会议关于公司聘 任高级管理人员及半年度报告是否存在担保和资金占用的意见；

5、 对于2011 年12 月14 日第六届董事会第十二次会议关于公 司续聘高级管理人员的意见。

三、对公司违规担保行为的独立意见

根据相关法律、发规和部门规章的规定，我们对公司 2011 年对 外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查 后，发现公司控股子公司（控股比例 51 ％）青海佛照锂电正极材料 有限公司（以下简称“正极材料”公司）于 2010 年 11 月 5 日与中国 建设银行青海省分行签订保证合同，为公司关联公司（持股比例 11.4 ％）青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”） 向中国建设银行青海省分行的借款提供 4000 万元担保。“蓝科锂业” 于 2011 年 12 月 20 日归还了 4000 万元贷款，中国建设银行青海省分 行即解除了“正极材料”公司 4000 万元贷款担保。此项担保虽然已 经结束且没有对公司造成任何损失，但未依法依规履行必要的审议程 序，属于违规担保行为，我们作为独立董事因此承担失职责任并表示 歉意，同时要求公司严肃处理此项担保相关责任人，加强公司内控管 理。除此之外，公司 2011 年度没有发生其他对外担保、违规对外担 保，也不存在与控股股东及公司占 50 ％以下股份的关联方公司之间

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资金相互拆借、占用的情况；同时不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生累 计至 2011 年 12 月 31 日公司与控股股东及公司占 50 ％以下股份的关 联方公司之间资金相互拆借、占用的情况。

四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1 、积极履行独立董事的职责，对于凡需经董事会会议审议决策 的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，我们首先对所提供的 议案资料进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，切实地 维护公司和广大中小股东的权益。

2 、深入了解公司的生产经营、管理和相关制度的完善和执行情 况、董事会决议执行情况、财务管理和关联交易等相关事项，与相关 人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2011 年，我们没有行使以下特别职权：

1 、提议召开董事会

2 、向董事会提议召开临时股东大会

• 3 、提议聘用或解聘会计师事务所，独立聘请外部审计机构和咨

• 询机构

2012 年，我们将密切关注公司的经营状况，按照国家相关法律 发规的规定和要求，继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则，切实 发挥独立董事的作用，更好的维护社会公众股东的合法权益，规范公 司运作，树立公司规范、诚信的良好上市公司形象。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责过程中给 予的积极配合和支持，表示敬意和衷心的感谢。

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