FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — M&A Activity 2021

Jul 8, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-041

佛山电器照明股份有限公司 关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于2021 年6 月23 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》，同意使用48,752 万元（投资总额不超过50,000 万元，以实际发生额为准）自有资金， 通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司（简 称“南宁燎旺”），其中以现金28,752 万元（投资总额不超过30,000 万元，以实际发生额为准）收购现有股东合计持有的南宁燎旺约40% 股份，同时为改善其资产结构，为其发展壮大提供资金支持，以现金 20,000 万元对南宁燎旺进行增资扩股。本次交易完成后，公司最终 将持有南宁燎旺约53%的股份。南宁燎旺将成为公司的控股子公司， 并纳入公司的合并财务报表范围。

具体内容详见公司于2021年6月24日披露在巨潮资讯网及2021年 6月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》 的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的公告》。

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二、本次事项的进展情况

截至本公告披露日，公司已与南宁燎旺282 名股东签署了股权转 让协议，合计受让南宁燎旺股份11,221,083 股，受让股份比例占南 宁燎旺目前总股本的40.92%（其中107 名小股东及14 名公司认可的 其他股东与公司签署了股权转让协议，同意将其持有的南宁燎旺的全 部股份转让给公司）。同时，南宁燎旺已于近日召开了股东大会，审 议通过了公司对南宁燎旺进行增资扩股的事项，目前，公司与南宁燎 旺及南宁燎旺现实际控制人已签署了有关增资协议，公司将以现金 20,000 万元对南宁燎旺进行增资扩股。上述受让股份及增资扩股完 成后，公司将持有南宁燎旺53.79%的股份。后续公司将按照《反垄 断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定，向国 家市场监督管理总局进行经营者集中申报。本次交易是否能通过经营 者集中审查尚存不确定性。公司将根据并购的进展情况，及时履行信 息披露义务。

三、风险提示

根据《反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等 相关规定，本次交易须向国家市场监督管理总局作经营者集中申报并 获批准后方可实施，可能存在国家市场监督管理总局经营者集中审查 不通过，最终导致本次交易不能进行的风险。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内

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容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

• 1、股权转让协议；

2、增资协议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月8 日

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