FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — M&A Activity 2021

Jun 24, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-037

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年6 月21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 关于召开第九届董事会第十四次会议通知，会议于2021 年6 月23 日 以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9 人，实到 9 人。全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘 书黄震环列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

本次会议以同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》。

为了做强做大公司汽车照明业务,董事会同意使用48,752 万元 （投资总额不超过50,000 万元，以实际发生额为准）自有资金，通 过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司（简称 “南宁燎旺”），其中以现金28,752 万元收购现有股东合计持有的南 宁燎旺约40%股份，同时为改善其资产结构，为其发展壮大提供资金 支持，以现金20,000 万元对南宁燎旺进行增资扩股。本次交易完成 后，公司最终将持有南宁燎旺约53%的股权。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《大公报》和巨潮资讯网上的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司 的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年6 月23 日