FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Governance Information 2012

Jul 26, 2012

监事会议事规则

（2012 年修订）

第一章 总则

第一条 宗旨

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《佛山电器照明股份有限公司章程》以下简称“《公司 章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每年至少召开两次定期会议。

出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关 规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时；

• （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

• （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚

或者被深圳证券交易所公开谴责时；

• （六）证券监管部门要求召开时；

• （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

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第三条 监事会可根据工作需要设立相应工作机构，负责协助监 事会主席处理监事会的日常事务，保管监事会印章。监事会工作机构 负责人由监事会主席提名，监事会聘任。

第二章 监事会会议的召集和召开

第四条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务 或不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副 主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。

第五条 会议通知

召开监事会定期会议，应当提前十日通知全体监事。

召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话和书面等方 式发出会议通知。

第六条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容。

第七条 会议召开方式

监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决。在通讯表决时，

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监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真 至监事会主席。

第八条 会议的召开

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出 席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他 监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书可以列席监事会会议。

第九条 会议审议程序

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公 司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第三章 监事会会议的表决和决议

第十条 监事会决议

监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或记名等方式进 行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意 向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人 应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不 回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第十一条 会议记录

监事会主席安排相关人员对现场会议做好记录。会议记录应当包

括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

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（三）会议召集人和主持人；

• （四）会议出席情况；

• （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要

• 意见、对提案的表决意向；

• （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、

• 弃权票数）；

第十二条 监事签字

与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同 意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门 报告，也可以发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面 说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录 的内容。

第十三条 决议公告

监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定办理。

第十四条 会议档案的保存

监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决 票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席负责保 管，会议通知和会议材料、经与会监事签字确认的决议等同时抄送董 事会秘书。

监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第四章 附则

第十五条 附则

本规则未尽事宜按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定执行； 监事列席董事会按照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。 在本规则中， “ 以上 ” 包括本数。

本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。 本规则由监事会解释。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2012 年 7 月 25 日

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