FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Dec 17, 2012

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1 （ B 股） 公告编号： 2012-070

佛山电器照明股份有限公司

关于对参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

• 1 、资助对象：本公司占 38 ％股权的青海佛照锂能源开发有限公

司（以下简称“佛照锂能源”）；

• 2 、资助方式及金额

资助方式：现金资助并委托银行贷款方式；

资助金额： 4332 万元人民币；

期限：自公司与商业银行、佛照锂能源签订委托贷款协议之日起

四个月；

利息与利率：银行同期贷款利率

• 3 、资金用途：短期资金周转；

• 4 、其他股东义务：佛照锂能源的其他两位股东按出资比例以现金

资助方式对佛照锂能源提供财务资助；

5 、审议程序：公司于 2012 年 12 月 17 日召开第六届董事会第二 十八次会议，会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于对参股公司提供财务资助的议案》。

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本公司董事长钟信才先生同时是佛照锂能源的董事长，且钟信才 先生次子钟永晖持有（香港）青海天际稀有元素科技开发有限公司 29% 股份，因此本公司与佛照锂能源构成关联关系，本次财务资助涉 及关联交易。关联董事钟信才先生回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项董 事会审议通过后，尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。 二、被资助对象基本情况

• 1 、公司名称：青海佛照锂能源开发有限公司

• 2 、成立日期： 2009 年 11 月 13 日

• 3 、注册资本： 10000 万元人民币

• 4 、注册地址：西宁经济技术开发区金桥路 36 号科技孵化大厦 4

• 楼 6407 号

• 5 ：法定代表人：钟信才

• 6 ：经营范围：盐湖卤水资源的综合开发利用

• 7 ：股东持股比例：佛山电器照明股份有限公司占 38 ％股权、（香

• 港）青海天际稀有元素科技开发有限公司占 33 ％股权、佛山市南海 粤康达二手车贸易有限公司占 29 ％股权

• 8 ：主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2011年（经审计）	2012年1-9月
总资产	87,696,613.46	87,843,928.98
总负债	400,000.00	400,000.00
营业收入	0	0
利润总额	-9,292,903.19	147,315.52
净利润	-9,292,903.19	147,315.52

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9 、本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司于 2011 年 1 月 5 日向佛照锂能源提供 2500 万元借款， 2011 年 4 月 2 日，上述 2500 万元借款及借款利息 282071 元已经全部归还青海佛照锂电正极 材料有限公司。

三、被资助对象其他股东的基本情况

1 、被资助对象其他股东与本公司的关系

（香港）青海天际稀有元素科技开发有限公司（以下简称“香港 天际”）的股东为黄三贵、钟永晖，其股权比例分别为 71 ％、 29 ％， 且钟永晖在香港天际担任董事职务。钟永晖是本公司董事长钟信才先 生的次子，根据相关法律、法规和规则的规定，本公司与香港天际构 成关联关系。

佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司与本公司不存在关联关 系。

2 、香港天际基本情况

（香港）青海天际稀有元素科技开发有限公司，注册资本 10000 港元；注册地址： FLAT/RM 1005 10/F PROSPEROUS BUILDING 48-52 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK ；法定代表人：黄三贵；经营范围：碳 酸锂、氯化锂及其系列产品，因该公司是以其技术出资入股佛照锂能 源，并无其他实际经营业务。

3 、香港天际、佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司作为佛照 锂能源的股东，按出资比例对佛照锂能源提供财务资助。 四、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助不会影响到公司的正常运营，同 时可以解决佛照锂能源的短期资金周转问题，最终使其早日实现投资 收益，符合公司的整体利益。同时，本次财务资助期限短，且佛照锂

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能源其他两位股东均按出资比例对佛照锂能源提供财务资助，未损害 公司股东利益。

五、独立董事意见

经审慎审查，公司独立董事认为：公司在不影响自身正常生产经 营的前提下，以自有资金向公司参股公司提供财务资助，以帮助青海 佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）短期资金周转 需求，最终使佛照锂能源早日实现投资收益，有利于公司整体利益。 同时，佛照锂能源其他股东方也按出资比例向佛照锂能源提供同等比 例的财务资助，符合各股东方的权益与义务对等原则。本次提供财务 资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。

六、公司累计对外提供财务资助的金额

截至目前，公司未对外提供财务资助，也不存在对外提供财务资 助逾期未收回还款的情形。

七、备查文件

• 1 、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

• 2 、公司独立董事关于对参股公司提供财务资助的独立意见。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 17 日

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