FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Jul 6, 2012

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1 （ B 股） 公告编号： 2012-022

佛山电器照明股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2012 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2012 年 7 月 5 日召开第六届董事会第十九次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 参与厦门银行增资扩股的议案》。

我公司现为厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）的 第三大股东，厦门银行于 2012 年 5 月 17 日召开股东大会通过了《厦 门银行股份有限公司关于〈2012 年增资扩股方案〉的议案》，决定2012 年分两次定向增发股份，第一次增资将向现有股东进行，现有股东以 每10 股配2.8 股，增发股份价格为3.5 元/股，增发数量3.003 亿股，

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P/B 值为1.23 倍，增资缴款截止时间为2012 年7 月19 日；第二次 增资将主要向新引进的策略投资者进行，现有股东中的前二大股东也 可以选择性参加增资，增发价格暂定为4.5 元/股，P/B 值为1.58 倍， 增发时间待定，增发数量以向新策略投资者和前二大股东要约的认购 数为限。

厦门银行2012 年增资扩股募集资金将用于补充银行资本金、提 高资本充足率，以支持该银行未来业务发展。鉴于该银行经营情况良 好，公司在确保主营业务发展资金需要的前提下，参与厦门银行2012 年第一次增资扩股，需投入资金约8400 万元，新增认购股数 23,999,976 股。本议案详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《佛山电器照明 股份有限公司关于参与厦门银行股份有限公司增资扩股的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2012 年 7 月 5 日

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