FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD - Board/Management Information 2021

股票简称：佛山照明（ A 股）粤照明 B （ B 股）股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股）公告编号： 2021-109

佛山电器照明股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年12 月24 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021 年12 月29 日召开第九届董事会第二十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于2022 年度日常关联交易预计的议案。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票

关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于预计2022 年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票

关联董事李希元、张仁寿、窦林平依法回避表决。

为使独立董事更好的履行职责，董事会同意公司独立董事津贴从 2022 年起调整为每人每年18 万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于制定《投资管理办法》的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

4、审议通过了关于制定《控股子公司管理办法》的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

随着公司薪酬制度的修改及公司的发展情况变化，公司2001 年度股东大会审议通过的《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》与公司目前发展不相适应，董事会同意公司从2021 年度开始废止《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

决定于2022 年1 月18 日下午14:45 召开公司2022 年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董事会 2021 年12 月29 日