FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-101

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年12 月14 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于2021 年12 月15 日召开第九届董事会第二十四次 会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事均对会议 议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案：

1、审议通过关于全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司土 地及地上房屋被征收的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

根据《南京市溧水区人民政府关于溧水区洪蓝街道保障性安居工 程建设项目国有土地上房屋征收决定》[宁溧府征字〔2020〕18 号]， 董事会同意公司全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司（以下简 称“南京佛照公司”）土地使用权及地上房屋以征收补偿金额 183,855,895 元被南京市溧水区人民政府征收，并由南京佛照公司与 本次房屋征收实施单位南京市溧水区拆迁安置有限公司签署征收与 补偿协议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司土地使 用权及地上房屋被征收的的公告》。

2、审议通过关于公司领导班子人员2020 年度薪酬考核实施方案 的议案。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票

关联董事吴圣辉、雷自合、张险峰依法回避了表决。

根据公司《领导班子人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公 司2020 年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意公司领导班 子人员2020 年度薪酬考核实施方案，并依据已发金额和已扣税情况， 核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。

• 3、审议通过关于公司内部职能部门调整的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

为了加强公司资本运作及投资职能，董事会同意将资本运作及投

资中心从董事会办公室中独立出来，成立投资部。

4、审议通过关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票

决定于2021 年12 月31 日下午14:30 召开公司2021 年第三次临 时股东大会。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021 年第三 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

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