FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD - Board/Management Information 2021

股票简称：佛山照明（ A 股）粤照明 B （ B 股）股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股）公告编号： 2021-085

佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年11 月7 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021 年11 月8 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于对全资子公司增资的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司 51%股权的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为1 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2021 年度审计机构的公告》

4、关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

决定于2021 年11 月24 日下午14:45 召开公司2021 年第二次临时股东大会。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2021 年11 月8 日