FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-074

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年10 月9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于2021 年10 月13 日召开第九届董事会第十八次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了关于制定 《总经理办公会议事规则》的议案。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规 则》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

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2021 年10 月13 日