FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-056

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年8 月17 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于2021 年8 月25 日召开第九届董事会第十六次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案：

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同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告 及摘要》。

2、审议通过关于资产处置的议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司目前持有国轩高科股份有限公司股份32,666,575 股，厦门 银行股份有限公司股份109,714,176 股，中国光大银行股份有限公司 股份18,546,754 股。为了盘活公司资产、回笼资金，支持公司业务 发展，董事会同意公司出售上述相关金融资产，成交金额不超过公司 2020 年底总资产的30%，即不超过25.5 亿元（不含2021 年上半年已 出售的金融资产）。出售时间为本次董事会审议通过之日起两年内。 董事会授权管理层在此权限范围内，通过证券交易系统以集中竞价或 大宗交易方式择机出售上述资产，包括但不限于选择交易时机、减持

数量、减持价格、签署与减持计划相关的协议或合同等。

3、审议通过关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的 议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经全体与会董事对相关候选人进行审议，一致同意提名李希元先 生、张仁寿先生为公司独立董事候选人（个人简历请见附件），任期 与公司第九届董事会任期一致。如李希元先生、张仁寿先生被股东大 会选举为公司独立董事，董事会同意补选李希元先生为董事会提名委 员会主任以及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与 考核委员会委员，补选张仁寿先生为董事会审计委员会、董事会薪酬 与考核委员会主任以及董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董 事会任期一致。

独立董事候选人张仁寿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺 参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累 积投票制。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。

4、审议通过关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的 议案。

同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事程科先生、黄志勇依法回避了表决。

南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过 4 亿元人民币的综合 授信额度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，进一步满足其正常经营 中的资金需求。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大 公报及巨潮资讯网上的《关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信 额度的公告》。

5、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报 告。

同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事程科先生、黄志勇依法回避了表决。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广晟财务有限 公司风险持续评估报告》。

6、审议通过关于会计政策变更的议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大 公报及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司未来一 年内开展金额不超过18,000 万美元的外汇套期保值业务。

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大 公报及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

8、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值 业务的可行性分析报告》。

• 9、审议通过关于制定《内部审计制度》的议案。 同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

10、审议通过关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《外汇套期保值管理制 度》。

11、审议通过关于制定《招标和非招标采购管理办法实施办法》 的议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《招标和非招标采购管理 办法实施办法》。

12、审议通过关于召开2021 年第一次临时股东大会通知的议案。 同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于2021 年9 月13 日下午14:30 召开公司2021 年第一次临 时股东大会。

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大 公报及巨潮资讯网上的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通 知》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月25 日

附件：李希元先生、张仁寿先生简历

李希元： 男， 1961 年 3 月出生，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授级高级工程师。历任广东省京珠高速公路粤境 北段建设管理处副主任，广东省交通集团有限公司基建管理部副部 长，广东省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路 发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董 事长；现任广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限 公司、广东省航运集团有限公司董事。

李希元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。

张仁寿： 男， 1965 年 5 月出生，博士，教授，博士生导师，无 境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部广州外语培训中 心、石油大学讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中心编审，现 任广州大学管理学院会计系教授，江门农村商业银行股份有限公司独 立董事。其他社会兼职包括：广州市人大预算委专家组成员、广州市 人大经济委专家组成员、广东省社会科学界联合会第八届委员会委 员、广东省地方公共财政研究中心学术委员会委员、广东省统计局专

业咨询委员、广东沿海经济带发展研究中心学术委员会委员、广东华 南经济发展研究会会长、广东韶关市人民政府重大行政决策论证专家 及创新创业发展专家、国家税务总局广州市税务局特约研究员。

张仁寿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。