FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-050

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年8 月12 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于2021 年8 月16 日召开第九届董事会第十五次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案：

1、审议通过关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展 有限公司的议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了减少公司管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司将 吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司（以下简称 “湖南科达”）。本次吸收合并完成后，湖南科达独立法人资格将被注 销，湖南科达全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义 务均由公司依法继承。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相 关事宜。

详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报 及巨潮资讯网上的《关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发 展有限公司的公告》。

2、审议通过关于购买董监高责任险的议案。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票 为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准 则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管 理人员购买责任保险。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报 及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。 特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月16 日