FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 11, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-044

佛山电器照明股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于近日收到独立董事张楠女士、卢锐先生的辞职报告。张楠女士、卢 锐先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委 员会职务。辞职后，张楠女士、卢锐先生不再担任公司任何职务。截 止本公告披露之日，张楠女士、卢锐先生未持有公司股票。

鉴于张楠女士、卢锐先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少 于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，张楠女士、 卢锐先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 此之前，张楠女士、卢锐先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》 等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司 将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对张楠女士、卢锐先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月9 日

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