FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-030

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年5 月14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于2021 年5 月19 日召开第九届董事会第十二次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》。

经审议，同意聘任黄震环先生担任公司董事会秘书，任期与公司 第九届董事会任期一致。

黄震环先生简历及联系方式请见附件。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

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2021 年5 月19 日

附件一：黄震环先生简历

黄震环， 1987 年 12 月出生，金融硕士，金融经济师，已取得深 交所颁布的董事会秘书资格证。曾任广州市广永国有资产经营有限公 司资产部主办、投资部助理总经理、金融部总经理，广州广永股权投 资基金管理有限公司总经理，民生银行广州分行企业金融三部（行业 中心）总经理，广东省广晟金融控股有限公司投资总监，广东省广晟 控股集团有限公司资本运营部高级主管，广州五所环境仪器有限公司 董事。

黄震环先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。截至目前，黄震环先生未持有本公司股票。

附件二：

黄震环先生的联系方式：

• 电话：0757-82810239

• 传真：0757-82816276

• 邮箱：fsldsh@chinafsl.com

地址：广东省佛山市禅城区汾江北路64 号 邮编：528000