FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-022

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十一次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案：

1 、审议通过 2021 年第一季度报告；

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《 2021 年第一季度报告全文》。

• 2 、审议通过《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》。 同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事雷自合先生、程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。 详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大 公报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于购买国星光电部分 股份暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日