FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 30, 2019

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2019-026

佛山电器照明股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2019 年 6 月 29 日收到公司董事会秘书林奕辉先生的书 面辞职报告，林奕辉先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书以及在 公司担任的其他职务。辞职后，林奕辉先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，林奕辉先生的辞职 申请自送达公司董事会时生效。

林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间兢兢业业，勤勉尽责，公 司董事会对林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展作出 的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，林奕辉先生持有公司 A 股股票 53,790 股， 林奕辉先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定，自辞 职之日起半年内不转让所持有的公司股份（因为林奕辉先生原定董事 会秘书职务任期自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日，后 因公司董事会、监事会延迟换届，公司高级管理人员的任期也相应顺 延，关于公司董事会、监事会延迟换届的公告已于 2018 年 12 月 25

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日披露）。除此之外，林奕辉先生对其持有的公司股票不存在其他承

诺。

为确保公司董事会工作正常运行，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，指定由公司董事 长何勇先生代行董事会秘书职责。

何勇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话： 0757-82810239

传真： 0757-82816276

地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

邮编： 528000

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019 年6 月30 日

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