FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2017-032

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2017 年 11 月 17 日召开第八届董事会第十九次会 议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事中有表决 权的董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业 竞争承诺的议案》；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票

关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

董事会经审核后认为，公司控股股东及其一致行动人变更解决同 业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损 害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相 关规定。公司董事会同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业 竞争承诺事项。

此议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东及其

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一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。

• 2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意9 票，反对0 票，弃权 0 票

决定于2017 年12 月4 日（星期一）下午14:30 召开公司2017 年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017 年第一次 临时股东大会的通知》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2017 年11 月17 日

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