FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2016-034

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2016 年 7 月 28 日召开第八届董事会第七次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次减持国轩高科部分股票的交易金额较大，且预计获 得的投资收益将对公司 2016 年度财务状况产生重大影响，按照深圳 证券交易所的要求，公司将召开 2016 年第一次临时股东大会，审议 《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

==> picture [337 x 14] intentionally omitted <==

2016 年 7 月 28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==