FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

股） 粤照明（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） - 公告编号：2 0 1 5 0 6 4

佛山电器照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于 2015 年 12 月 9 日收到公司董事长潘杰先生、副 董事长刘醒明先生、董事吴胜波先生、董事维安纳 . 霍夫曼先生、董 事叶再有先生、董事杨建虎先生、独立董事刘振平先生、独立董事窦 林平先生、独立董事薛义忠先生的辞职报告。

潘杰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，并同时辞 去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。潘杰先生辞职后将不再 担任公司任何职务。

刘醒明先生因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务，并同 时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。刘醒明先生辞职后 仍担任公司总经理职务。

吴胜波先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去其所 担任公司董事会专门委员会委员职务。吴胜波先生辞职后将不再担任 公司任何职务。

维安纳 . 霍夫曼先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时 辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。维安纳 . 霍夫曼先生 辞职后将不再担任公司任何职务。

叶再有先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去其所

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担任公司董事会专门委员会委员职务。叶再有先生辞职后将不再担任 公司任何职务。

杨建虎先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去其所 担任公司董事会专门委员会委员职务。杨建虎先生辞职后将不再担任 公司任何职务。

刘振平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去 其所担任公司董事会专门委员会委员职务。刘振平先生辞职后将不再 担任公司任何职务。

窦林平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去 其所担任公司董事会专门委员会委员职务。窦林平先生辞职后将不再 担任公司任何职务。

薛义忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去 其所担任公司董事会专门委员会委员职务。薛义忠先生辞职后将不再 担任公司任何职务。

由于潘杰先生、刘醒明先生、吴胜波先生、维安纳 . 霍夫曼先生、 叶再有先生、杨建虎先生、刘振平先生、窦林平先生、薛义忠先生的 辞职将导致公司董事会人数低于法定的最低人数，及导致公司独立董 事人数少于董事会总数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，上述董 事及独立董事的辞职报告并未生效，相关董事及独立董事仍将继续履 行职责，直至新任董事及独立董事就任为止。

潘杰先生、刘醒明先生、吴胜波先生、维安纳 . 霍夫曼先生、叶 再有先生、杨建虎先生、刘振平先生、窦林平先生、薛义忠先生在担 任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对潘杰先生、刘醒明先生、吴胜波先生、

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维安纳 . 霍夫曼先生、叶再有先生、杨建虎先生、刘振平先生、窦林 平先生、薛义忠先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2015 年12 月9 日

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