FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

佛山电器照明股份有限公司独立董事

关于公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司 2011 年 向青海佛照锂能源开发有限公司提供 2500 万借款的 关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为 佛山电器照明股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就 公司第六届董事会第二十一次会议审议关于公司控股子公司青海 佛照锂电正极材料有限公司（以下简称“锂电正极”） 2011 年向青 海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）提供 2500 万借款的关联交易补充发表如下独立意见：

2011 年 1 月 5 日，锂电正极与佛照锂能源签订《借款合同》， 由锂电正极向佛照锂能源提供借款人民币 2500 万元（详细内容参 见 2011 年 4 月 12 日公告，公告编号 2011-006 ）。锂电正极与佛照 锂能源同为公司为新能源项目在青海设立的子公司，锂电正极在不 影响自身运作且风险可控的情况下对佛照锂能源提供财务资助，以 帮助佛照锂能源尽快实现投资收益，符合公司的整体利益。该项交 易决策程序和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，本次交易遵循了公开、公正、合理的原则，符合公 司全体股东的利益，没有损害公司股东的经济利益。

独立董事：刘振平 张海霞 窦林平

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2012 年 8 月 1 日