FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jul 26, 2012

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明B（B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2012— 035

佛山电器照明股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2012 年 7 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2012 年 7 月 25 日召开第六届监事会第六次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 修改监事会议事规则的议案》。

监事会议事规则第四条：“监事会会议由监事会主席召集和主持； 监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由监事会主席委托一名监 事或由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持”。修改为“监事 会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或不履行 职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2012 年 7 月 25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==