FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

独立董事对 2009 年与（香港）青海天际稀有元素科技开发有限 公司关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为佛 山电器照明股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司 第六届董事会第二十次会议审议公司与（香港）青海天际稀有元素科 技开发有限公司（以下简称“香港天际公司”）共同出资设立青海佛 照锂能源开发有限公司的关联交易发表如下独立意见：

2009 年 9 月 10 日公司与香港天际公司共同出资设立合资公司 （合资公司股东除了佛山照明和香港天际公司外，还有两名非关联方 锂能源控股有限公司及青海原点商贸有限公司，详细内容参见 2009 年 9 月 11 日公告，公告编号 2009-020 ），共同投资碳酸锂项目，符合 公司的战略规划和长远发展目标 , 符合全体股东的利益。该项投资的 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次投资遵循了公 开、公正、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司 股东的利益。

独立董事：刘振平 张海霞 窦林平

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