FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1 （ B 股） 公告编号： 2012-026

佛山电器照明股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2012 年 7 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于 2012 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议， 会议通过通讯传真方式审议会议议案， 9 名董事参加会议审议， 8 名 有表决权的董事对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1 、审议通过关于与佛山施诺奇加州电气有限公司、佛山市斯朗 柏企业有限公司的关联关系及 2009 年－ 2011 年日常关联交易的说明 议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票 公司董事长钟信才先生依照相关法律、法规依法回避表决。

代表欧司朗控股有限公司的董事 Joerg Thaele （泰勒先生）和吴

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胜波先生由于时间关系及缺乏信息，无法对交易的关联关系作出核实 和判断；对涉及该关联交易的定价原则和定价依据、及其各自的公允 性、合理性、对公司独立性的影响也尚未能作出评估，因此他们对此 议案投弃权票。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关于与佛山施诺奇加州电气有 限公司、佛山市斯朗柏企业有限公司的关联关系及 2009 年－ 2011 年 日常关联交易的说明的公告》

2 、审议通过关于 2009 年与（香港）青海天际稀有元素科技开 发有限公司共同出资设立青海佛照锂能源开发有限公司的关联关系 及关联交易的说明议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票

公司董事长钟信才先生依照相关法律、法规依法回避表决。 代表欧司朗控股有限公司的董事 Joerg Thaele （泰勒先生）和吴 胜波先生由于时间关系及缺乏信息，无法对交易的关联关系作出核实 和判断；对涉及该关联交易的定价原则和定价依据、及其各自的公允 性、合理性、对公司独立性的影响也尚未能作出评估，因此他们对此 议案投弃权票。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关于 2009 年与（香港）青海天 际稀有元素科技开发有限公司共同出资设立青海佛照锂能源开发有 限的关联关系及关联交易的说明的公告》

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3 、审议通过关于 2010 年与青海威力新能源材料有限公司共同 出资设立青海佛照锂电正极材料有限公司的关联关系及关联交易的 说明议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票

公司董事长钟信才先生依照相关法律、法规依法回避表决。 代表欧司朗控股有限公司的董事 Joerg Thaele （泰勒先生）和吴 胜波先生由于时间关系及缺乏信息，无法对交易的关联关系作出核实 和判断；对涉及该关联交易的定价原则和定价依据、及其各自的公允 性、合理性、对公司独立性的影响也尚未能作出评估，因此他们对此 议案投弃权票。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关于 2010 年与青海威力新能源 材料有限公司共同出资设立青海佛照锂电正极材料有限公司的关联 关系及关联交易的说明的公告》

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2012 年 7 月 12 日

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