FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Audit Report / Information 2009

Aug 2, 2012

佛山电器照明股份有限公司独立董事

对 2009 年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限 公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司及其股权转让 的关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为佛 山电器照明股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司 第六届董事会第二十一次会议审议公司 2009 年与上海亮奇电器有限 公司（以下简称“上海亮奇”）、佛山市泓邦电器照明有限公司（以下 简称“泓邦电器”）共同出资设立佛山照明灯具有限公司（以下简称 “灯具公司”）以及 2010 年 11 月收购上海亮奇、泓邦电器各所持灯 具公司 6% 股权的关联交易补充发表如下独立意见：

公司 2009 年与上海亮奇、泓邦电器、佛山市豪之远贸易有限公 司、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河 北金汾贸易有限公司六家公司（该六家公司大多为公司的经销商）共 同出资设立灯具公司以及 2010 年 11 月收购上海亮奇、泓邦电器各 所持灯具公司 6 ％股权的关联交易没有对公司及公司非关联股东造成 不利影响和损失，该关联交易符合公司的经营规划和发展目标，符合 全体股东的利益。该项交易的决策程序和表决程序符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易遵循了公开、公正、 合理的原则，没有损害公司股东的利益。

独立董事：刘振平 张海霞 窦林平

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