FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2021

May 10, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 41 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-029

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 公司关于召开 2020 年度股东大会的补充通知除增加 一项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和 具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

本公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年度股 东大会的通知》（公告编号： 2021-020 ）。

2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通 过了《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》，有关议案详 细内容请见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于购买国星光电部分股份暨 关联交易的公告》（公告编号： 2021-024 ）。

为了加快优化公司产业布局、提升公司核心竞争力和抗风险能 力，公司股东佑昌灯光器材有限公司（以下简称“佑昌公司”）根据 本公司《公司章程》的相关规定，于 2021 年 5 月 10 日向公司董事会 书面提交了《关于增加佛山电器照明股份有限公司 2020 年度股东大 会临时提案的函》，提请将《关于购买国星光电部分股份暨关联交易 的议案》提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

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现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更 新后的有关公司 2020 年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年度股东大会；

• 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第九次会议审议通

• 过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》；

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月21 日下午14:30

• （2）网络投票日期和时间：2021 年5 月21 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021

• 年5 月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2021 年5 月21 日上午9：15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

• 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2021 年5 月17 日;

• 其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

• 资者应该在2021 年5 月12 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2021 年5 月17 日下午收市时在中国证券登

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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东；

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东；

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

会议室。

• 二、 会议审议事项

• 1、审议2020 年度董事会工作报告；

• 2、审议2020 年度监事会工作报告；

• 3、审议2020 年年度报告及摘要；

• 4、审议2020 年度财务决算报告；

• 5、审议2020 年度利润分配预案；

• 6、审议2021 年度财务预算报告；

• 7、审议关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的

• 议案；

8、审议关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪 酬管理办法》的议案；

• 9、审议关于2021 年度日常关联交易预计的议案；

• 10、审议关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案。

第1 至第7 项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过， 详细内容请参见2021 年4 月9 日刊登在中国证券报、证券时报、证 券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第九届董事会第九次会议决 议公告》、《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》、《2020 年度 监事会工作报告》、《2021 年度财务预算报告》、《未来三年股东回报 规划（2021-2023 年）》。

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第8 项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内 容请参见2020 年12 月30 日刊登在巨潮资讯网上的《佛山电器照明 股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

第9 项议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详细内 容请参见2021 年1 月28 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、 香港大公报及巨潮资讯网上的《关于预计2021 年度日常关联交易的 公告》。

第10 项议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详 细内容请参见2021 年4 月26 日刊登在中国证券报、证券时报、证券 日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于购买国星光电部分股份暨 关联交易的公告》。

议案5、8、9、10 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

议案9 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公 司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限 公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有 公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人 庄坚毅先生需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

议案10 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限 公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有 限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司需回 避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2020 年度述职报告，但不作为议案进行表决。 三、 提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

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		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	2021年度财务预算报告	√
7.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	√
8.00	关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子 人员薪酬管理办法》的议案	√
9.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案	√

四 、 会议登记等事项：

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营

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业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼五楼 董秘办公室

• 3、登记时间：2021 年5 月19 日、5 月20 日上午9: 00—11: 30， 下午2: 00—5:00 时。

• （二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：黄玉芬

传 真：(0757)82816276

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程请见附件一。

六、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

七、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年5 月10 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同 意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

• 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体 提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月21 日9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月21 日上午9： 15 至当日下午15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码” 。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股 份有限公司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托日期： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
提案 编 码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	2021年度财务预算报告	√
7.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	√
8.00	关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班 子人员薪酬管理办法》的议案	√
9.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议 案	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按

自己的意愿表决。

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