FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-020

佛山照明电器股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2020 年度股东大会；

• 2 、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第九次会议审议通

• 过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

• 3 、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4 、会议召开日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2021 年 5 月 21 日下午 14:30

• （ 2 ）网络投票日期和时间： 2021 年 5 月 21 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

• 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2021 年 5 月 21 日上午 9 ： 15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

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6 、股权登记日： 2021 年 5 月 17 日；

其中， B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在 2021 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）于股权登记日 2021 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 、 B 股股东；

• （ 2 ）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东；

• （ 3 ）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8 、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

• 会议室。

二、 会议审议事项

• 1 、审议 2020 年度董事会工作报告；

• 2 、审议 2020 年度监事会工作报告；

• 3 、审议 2020 年年度报告及摘要；

• 4 、审议 2020 年度财务决算报告；

5 、审议 2020 年度利润分配预案；

• 6 、审议 2021 年度财务预算报告；

• 7 、审议关于制定《未来三年股东回报规划（ 2021-2023 年）》的

• 议案；

• 8 、审议关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪

• 酬管理办法》的议案；

9 、审议关于 2021 年度日常关联交易预计的议案。

• 第 1 至第 7 项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，

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详细内容请参见 2021 年 4 月 9 日刊登在中国证券报、证券时报、证 券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第九届董事会第九次会议决 议公告》、《 2020 年年度报告》、《 2020 年年度报告摘要》、《 2020 年度 监事会工作报告》、《 2021 年度财务预算报告》、《未来三年股东回报 规划（ 2021-2023 年）》。

第 8 项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内 容请参见 2020 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《佛山电器照明 股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

第 9 项议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详细内 容请参见 2021 年 1 月 28 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、 香港大公报及巨潮资讯网上的《关于预计 2021 年度日常关联交易的 公告》。

议案 5 、 8 、 9 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

议案 9 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公 司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限 公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有 公司 10.50% 股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人 庄坚毅先生需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2020 年度述职报告，但不作为议案进行表决。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

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100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	2021年度财务预算报告	√
7.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	√
8.00	关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子 人员薪酬管理办法》的议案	√
9.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√

四 、 会议登记等事项：

（一）会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营 业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

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• 2 、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼 董秘办公室

• 3 、登记时间： 2021 年 5 月19 日、5 月20 日上午9: 00—11: 30， 下午2: 00—5:00 时。

• （二）其他事项

• 1 、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2 、联系人：黄玉芬

传 真： (0757)82816276

电 话： (0757)82966028

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流 程请见附件一。

六、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

七、附件

• 1 、网络投票的具体操作流程；

• 2 、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 7 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码： 360541

• 2 、投票简称：佛照投票

• 3 、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

• 4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

• 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9 ： 15 至当日下午 15:00 。

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• 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

• 所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证 流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明 股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人签字（盖章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
提案 编 码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	2021年度财务预算报告	√
7.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	√
8.00	关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班 子人员薪酬管理办法》的议案	√
9.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的

意愿表决。

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