FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2017-013

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2016 年度股东大会；

• 2 、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十三次会议审议

• 通过了关于召开 2016 年度股东大会的议案；

• 3 、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4 、会议召开日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:00

• （ 2 ）网络投票日期和时间： 2017 年 4 月 25 日— 2017 年 4 月 26

日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意 时间。

• 5 、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

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6 、股权登记日： 2017 年 4 月 20 日 ;

其中， B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在 2017 年 4 月 17 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）于股权登记日 2017 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东； （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东；

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

• 会议室。

二、 会议审议事项

• 1 、审议 2016 年度董事会工作报告；

• 2 、审议 2016 年度监事会工作报告；

• 3 、审议 2016 年年度报告及其摘要；

• 4 、审议 2016 年度财务决算报告；

• 5 、审议 2016 年度利润分配预案；

• 6 、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 7 、审议关于续聘会计师事务所的议案；

• 8 、审议关于授权适时减持国轩高科股票的议案；

• 9 、审议 2017 年度日常关联交易预计的议案；

• 10 、审议关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；

议案 6 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

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议案 5 、 7 、 8 、 9 、 10 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。 议案 9 涉及关联交易，公司控股股东广东省电子信息产业集团有 限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展 有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司， 持有公司 10.50% 股份的股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人 庄坚毅先生履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2016 年度述职报告，但不作为议案进行表决。

以上议案的详细内容请参见 2017 年 3 月 30 日刊登在中国证券 报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：2016 年度董事会工作报告；	√
2.00	提案2：2016 年度监事会工作报告	√
3.00	提案3：2016 年年度报告及其摘要	√
4.00	提案4：2016 年度财务决算报告	√
5.00	提案5：2016 年度利润分配预案	√
6.00	提案6：关于修改《公司章程》的议案	√
7.00	提案7：关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	提案8：关于授权适时减持国轩高科股票的议案	√
9.00	提案9：2017 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	提案10：关于使用部分闲置资金购买银行理财产 品的议案	√

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四 、 会议登记等事项：

• （一）会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡办理登记。

• （3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、出席人身份证办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼五楼 董秘办公室

• 3、登记时间：2017 年 4 月 21 日、4 月24 日上午9: 00—11: 30， 下午2: 00—5:00 时。

• （二）其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：黄玉芬 沈芳芳

• 传 真：(0757)82816276 电 话：(0757)82966028 82966062

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程请见附件一。

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六、备查文件

• 1、第八届董事会第十三次会议决议

七、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2017 年3 月28 日

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附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视同对所有议案表达相同意见。在 股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年4 月26 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月25 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年4 月26 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明 股份有限公司2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称及签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人股东帐号： 委托日期：

受托人姓名（或签章）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	议案内容	备注	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年年度报告及其摘要	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于授权适时减持国轩高科股票的议案	√
9.00	2017年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于使用部分闲置资金购买银行理财产品 的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿 表决。

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