FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2012

Aug 2, 2012

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1 （ B 股） 公告编号： 2012-042

佛山电器照明股份有限公司

召开 2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议时间： 2012 年 8 月 21 日（星期二）上午 9:30 ；

• 2 、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会

议室；

• 3 、召集人：公司董事会；

• 4 、召开方式：现场投票表决；

• 5 、出席对象：

• （ 1 ）截止2012 年8 月14 日下午收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司登记在册的本公司A、B 股股东。

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东。

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

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二、 会议审议事项

• 1 、审议推选薛义忠先生为独立董事的议案；

• 2 、审议推选明鹏博先生（ MICHEL Jean-paul Henri ）为董事的议案；

• 3 、审议利润分配管理制度的议案；

• 4 、审议未来三年股东回报规划（ 2012 年 -2014 年）的议案；

• 5 、审议修改公司章程的议案；

• 6 、审议修改股东大会议事规则的议案；

• 7 、审议修改董事会议事规则的议案；

• 8 、审议修改监事会议事规则的议案。

• 以上议案的详细内容请参见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的

相关公告。

三、 会议登记方法：

• 1、登记手续：

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭

• 证。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡及持股凭证。

• （3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证。

• 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼一层

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大厅

3、登记时间：2012 年8 月17 日上午9: 00—11: 30，下午2: 00

—5:00 时。

四、其他

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 2、联系人：周向峰 传 真：(0757)82816276 电 话：(0757)82810239

五、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月1 日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山

电器照明股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议推选薛义忠先生为独立董事的 议案
2	审议推选明鹏博先生（MICHEL Jean-paul Henri）为董事的议案
3	利润分配管理制度的议案
4	未来三年股东回报规划（2012 年 -2014 年）的议案
5	修改公司章程的议案
6	修改股东大会议事规则的议案
7	修改董事会议事规则的议案
8	修改监事会议事规则的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己

决定表决：

□ 可以 □ 不可以

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