FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） - 公告编号：2 0 1 2 0 1 1

佛山电器照明股份有限公司 召开2011 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2012 年 5 月 23 日上午 9：30 ；

• 2、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会；

• 4、召开方式：现场投票表决；

• 5、出席对象：

• （1）截止2012 年5 月17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司登记在册的本公司A、B 股股东。

• （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该

• 代理人不必是本公司股东。

  • （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

  • 1、审议2011 年度董事会工作报告；

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• 2、审议2011 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2011 年年度报告及其摘要；

• 4、审议2011 年度财务决算报告；

• 5、审议2011 年度利润分配预案；

• 6、审议续聘会计师事务所的议案；

• 7、审议2012 年日常关联交易的议案；

• 8、审议推选吴胜波先生为董事的议案。

以上议案的详细内容，请参见于2012 年4 月25 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

三、会议登记方法：

• 1、登记手续：

  • （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持 股凭证。

• （3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼一层大厅

• 3、登记时间：2012 年5 月21 日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00

时。

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四、其他

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：周向峰

传 真：(0757)82816276 电 话：(0757)82810239 82966098

五、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012 年4 月23 日

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3

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公

司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告
2	2011 年度监事会工作报告
3	公司2011 年年度报告及其摘要
4	2011 年度财务决算报告
5	2011 年度利润分配预案
6	续聘公司2012 年度财务审计机构的议案
7	2012 年日常关联交易的议案
8	推选吴胜波先生为董事的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

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