FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2004

May 27, 2004

股票简称 佛山照明 (A 股 ) 粤照明 (B 股 股票代码 0 0 0 5 4 1 (A 股 ) 200541 (B 股 2004 006 公告编号

佛山电器照明股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告

2003 2004 5 26 佛山电器照明股份有限公司 年度股东大会于 年 月 日 上午在本公司北区三楼会议厅召开 出席本次会议的股东及股东授权代表 共 63 人 代表股份数为 126,081,731 股 占公司总股本的 35.17% 其中 B 股股东 14 人 代表股份数 3,867,191 股 占公司总股本的 1.08% 符合 公司法 及 公司章程 关于召开股东大会的规定 公司董事长钟信才 担任会议主席主持会议 公司董事 监事 董事会秘书 高级管理人员以 及聘请的律师出席会议 有关新闻媒体记者到会采访 大会审议了本次会议的议题 并以记名投票表决方式通过以下决议 一 审议通过2003 年度董事会工作报告

同意125,980,731 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权101,000 股

二 审议通过2003 年度总经理业务工作报告

同意125,980,731 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权101,000 股

三 审议通过2003 年度监事会工作报告

同意125,980,731 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权101,000 股

1

审议通过2003 年度财务决算及利润分配预案报告

同意125,978,631 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对2,100 股 弃权101,000 股

2003 年度利润分配预案为 以广东正中珠江会计师事务所审计的净 2003 利润为准 比香港毕马威会计师事务所审计低 本公司 年度净利 润的最低数为 226,325,007.49 元 在提取法定公积金 10% 公益金 10% 任意盈余公积金 5% 后 本年度可供股东分配的利润为 242,063,152.39 元 含上年末分配利润 72,319,369.77 元 按 2003 年末总股本 358,448,259 A B 10 4.60 股计 向 股全体股东每 股派发现金红利人民币 元 含税 B 股红利折成港币支付 实发红利总金额为 164,886,199.14 元 剩余 77,176,953.25 元转下年度 2003 年度不进行公积金转增股本

1 五 审议通过关于利用自有资金 亿元引进节能灯设备的议案 同意125,980,731 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权101,000 股

六 审议通过关于修改 公司章程 部分条款的议案 同意125,980,731 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权101,000 股

七 审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师事务 所为本公司2004 年度财务审计机构

同意125,980,731 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权101,000 股

八 选举张朝阳 沈伟强二人为第四届监事会股东代表监事

1 选举张朝阳为公司第四届监事会监事

同意123,184,704 股 占出席会议股东代表股份的97.70% 其中B 股3,866,191 股 反对2,796,027 股 弃权101,000 股

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2 选举沈伟强为公司第四届监事会监事

同意125,980,731 股 占出席会议股东代表股份的99.92% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权101,000 股

另外 黄冠雄 梅飞行 李建武等三人已经职工代表会议选举为公司 第四届监事会职工代表监事

九 选举钟信才 庄坚毅 刘醒明 梁维东 陈冠标 叶再有等六人为 公司第四届董事会董事 梁贞 吴建宏 陈紫芸三人为独立董事

1 选举钟信才为公司第四届董事会董事 同意121,777,969 股 占出席会议股东代表股份的96.59% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

2 选举庄坚毅为公司第四届董事会董事 同意116,622,367 股 占出席会议股东代表股份的92.50% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

3 选举刘醒明为公司第四届董事会董事

同意116,610,167 股 占出席会议股东代表股份的92.49% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

4 选举梁维东为公司第四届董事会董事

同意116,441,592 股 占出席会议股东代表股份的92.35% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

5 选举陈冠标为公司第四届董事会董事

同意111,313,390 股 占出席会议股东代表股份的88.29% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

6 选举叶再有为公司第四届董事会董事

同意113,641,692 股 占出席会议股东代表股份的90.13% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

3

7 选举梁贞为公司第四届董事会独立董事

同意116,456,692 股 占出席会议股东代表股份的92.37% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

8 选举吴建宏为公司第四届董事会独立董事

同意116,449,492 股 占出席会议股东代表股份的92.36% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

9 选举陈紫芸为公司第四届董事会独立董事

同意116,434,492 股 占出席会议股东代表股份的92.35% 其中B 股3,866,191 股 反对0 股 弃权0 股

本次会议由华法律师事务所邓宏平主任律师现场见证 并出具了法律 意见书 邓宏平律师认为 本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 出席会议的人员资格合法有效 会议表决程序符 合法律 法规和公司章程的规定 本次股东大会通过的各项决议合法有效

特此公告

佛山电器照明股份有限公司 OO 二 四年五月二十六日

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