FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2003

Mar 27, 2003

股票简称： 佛山照明(A 股) 粤照明(B 股) 股票代码： 0 0 0 5 4 1 (A 股) 200541(B 股) 公告编号： 2003—004

佛山电器照明股份有限公司 2002 召开 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司董事会议决议，定于 2003 年 5 月 21 日 ( 周三 ) 上午 9:00 ，在佛 15 2002 山市汾江北路 号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅召开 年度股 东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议审议事项

• 2002

• 1、审议 年度董事会工作报告。

• 2002

• 2、审议 年度监事会工作报告。

• 2002

• 3、审议 年度总经理工作报告。

• 2002

• 4、审议 年度财务决算报告及利润分配预案。

• 5000

• 5、关于利用企业自有资金，投资 万元开发和生产机动车辆启动

• 打火器火花塞产品，与本公司生产的汽车灯泡、摩托车灯泡配套销售的议 案。

• 1000

• 6、关于利用企业自有资金 万元，参与合资开发可视对讲门铃显

• 像管项目的议案。

• 100

• 7、关于利用企业自有资金增加投资 万美元，引进金卤灯设备，扩

• 大金卤灯生产的议案。

• 8、关于利用企业自有资金，投资扩大生产普通灯泡、中灯、日光灯的

1

议案。

• 5000

• 9、关于利用企业自有资金，投资 万元开发与高科技节能的金卤 T6 T4

• 灯、格栅灯、 、 配套的新型灯具和配件的议案。

• 10、关于调整董事会个别成员及增设独立董事的议案。

• 11、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

• 12、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为 2003

• 本公司 年度财务审计机构的议案。

2003 3 28 以上审议事项的具体内容已在 年 月 日的中国证券报、证券 时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司第三届第十二次董事会决议的 公告中。

二、出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 2003 5 13

• 2、截止 年 月 日下午收市时，在深圳证券交易所存管部登记

• 在册的本公司全体股东。

• 3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代

• 理人不必是本公司股东 ( 授权委托书附后 ) 。

三、会议登记方法：

• 1、登记手续：

• 1

• （ ）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

• 2

• （ ）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持 股凭证。

• 3

• （ ）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 出席人身份证。

• 15

• 2、登记地点：佛山市汾江北路 号本公司办公楼一层大厅

2

• 2003 5 19 20 9: 00 11: 30 2: 00

• 3、登记时间： 年 月 日— 日上午 — ，下午 — 5:00 时。

四、其他

• 1、会期半天，食宿及交通费自理。

• 2、联系人：林奕辉

传 真： (0757)2816276

电 话： (0757)2810239 2813838 － 282

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

OO 二 三年三月二十六日

附件：授 权 委 托 书

兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表我单位 ( 本人 ) 出席佛山电器照明股份有 2002 限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。

委 托 人（签字）： 被委托人签名： 身 份 证 号 码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委 托 权 限： 委托人持有股数： 委 托 日 期：

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