FOSHAN BLUE ROCKET ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

May 22, 2026

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2026-024

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、完成补选独立董事的情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-019）。林建生先生于2020年5月30日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司于2026年5月22日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年5月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举白喜波先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2. 提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3. 战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。

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以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026年5月22日

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