Foryou Corporation — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-087

惠州市华阳集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2023年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月21日以 邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事 长主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有 限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2023年第三季度报告》（公 告编号：2023-089）。

• 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-090）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见于同日刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董 事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

• 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日