Foryou Corporation — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2021-022

惠州市华阳集团股份有限公司

关于内部审计负责人辞职暨聘任

内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 内部审计负责人张胜先生提交的书面辞职报告，张胜先生因工作岗位调整，申请 辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张胜先 生辞去内部审计负责人职务后，继续在公司任职。张胜先生在公司任内部审计负 责人期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对张胜先生为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常开展，公司于2021 年4 月26 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，董事 会同意聘任方卉女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满。

备查文件：

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

附件（方卉女士简历）

方卉女士， 中国国籍，1977 年2 月生，毕业于湖南商学院(现名：湖南工商 大学)，本科学历，会计学专业。1999 年8 月至2005 年7 月，历任信华精机有 限公司成本会计、财务主管、财务经理；2005 年8 月至今，历任惠州华阳通用 电子有限公司财务部经理、总监。

截至本公告日，方卉女士未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；方卉女士 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法 院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，具备《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。