Fortum Oyj — AGM Information 2024

Mar 25, 2024

Fortum Oyj:n vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj:n vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2024 KLO 17.45

Fortum Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2024
Messukeskuksessa Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2023. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,15 euroa osaketta kohti,
mikä vastaa yhteensä 1 031 854 135 euroa, ja että osinko maksetaan kahdessa
erässä. Jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan
pääomaan. Osingon ensimmäinen erä, 0,58 euroa osaketta kohti, maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2024
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2024. Osingon toinen erä, 0,57 euroa
osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen erän
täsmäytyspäivänä 2.10.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen erä maksetaan 9.10.2024.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2023 kaikille vuoden 2023
aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta
2023. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti
kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös
asiassa on neuvoa-antava.

Hallitus, palkkiot, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän
ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
hallituksen muiden jäsenten palkkioita muutetaan aikaisemmin päätetyn
korotuslinjauksen mukaisesti, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella
seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten
vuosipalkkio:

· puheenjohtajalle 128 200 euroa vuodessa,
· varapuheenjohtajalle 79 400 euroa vuodessa, sekä
· jäsenelle 56 800 euroa vuodessa.

Lisäksi maksetaan seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

· tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 22 600 euroa vuodessa siinä
tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana,
· tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 5 400 euroa vuodessa. Mikäli tarkastus
- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan tai nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii samalla myös hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöstä maksetaan tällöin
valiokunnan jäsenelle tarkoitettu kiinteä palkkio.

Hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle
ja jäsenille maksetaan ainoastaan kokouspalkkiot.

Hallituksen jäsenelle lisäksi maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös
hallituksen valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa kultakin kokoukselta tai 2 000
euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen
osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka
vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 1 000 euroa. Jäsenen
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan
yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä
hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa
maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2024 on
julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä tulevat kiinteät palkkiot maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen,
varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto, ja jäseniksi Ralf Christian, Luisa
Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Fortumin internetsivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/hallinnointi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n,
joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajakseen KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Vattulaisen.

Yhtiöjärjestysmuutos

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muutoksesta yhtiön
yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttiin. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttiin
tehdyn muutoksen mukaisesti tilintarkastajan toimikausi on  yksi tilikausi.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja samalla kumota yhtiön vuoden
2023 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän hankintavaltuutuksen seuraavasti:

· Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla.
· Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
· Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
myös johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
· Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja samalla kumota
yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän luovutusvaltuutuksen
seuraavasti:

· Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
· Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista,
mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita
luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
· Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lahjoitukset

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä yhteensä
enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista satunnaiseen hätäapuun tai
siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan, sekä päättämään
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta siten, että osakkeenomistajat,
joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden
kesäkuun ensimmäisen tilanteen mukaisesti. Tämän lisäksi yhtiön hallituksen
puheenjohtaja toimii jatkossa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
äänivallattomana asiantuntijana. Työjärjestykseen päätettiin hyväksyä myös
eräitä teknisiä muutoksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään
8.4.2024 alkaen.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:
Nora Steiner-Forsberg, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 040 198 2843.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum
Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto
menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja
toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja
toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme
vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme
Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä
sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000
työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n
osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi (https://www.fortum.fi)

Liitteet: