Fortum Oyj

AGM Information • Apr 1, 2008

Disclosure 257317

Fortum - Kommuniké från årsstämma

BESLUT AV FORTUM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma den 1 april 2008 i Helsingfors fastställde moderbolagets och koncernens bokslut för år 2007 samt beviljade förvaltningsrådets, styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för år 2007. Bolagsstämman godkände vidare en utbetalning av 1,35 euro per aktie i utdelning för år 2007. Av denna utdelning utbetalas 0,77 euro per aktie på basis av bolagets resultat utan poster av engångskaraktär och 0,58 euro per aktie i tilläggsdividend för att styra bolagets kapitalstruktur mot målsättningsnivån. Avstämningsdagen för utdelningen är den 4 april 2008 och den utbetalas den 11 april 2008. Förvaltningsråd, styrelse och revisor Antalet ledamöter i Fortums förvaltningsråd fastställdes till 10. Följande ledamöter valdes: Markku Laukkanen (ordförande), Sanna Perkiö (vice ordförande), Rakel Hiltunen, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto och Jukka Mäkelä som är alla riksdagsledamöter, samt Martti Alakoski, stadsfullmäktigeledamot i Kurikka och Panu Laturi, generalsekreterare. Förvaltningsrådets verksamhetsperiod går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för arbete i förvaltningsrådet: -------------------------------------------------------------------------------- | ordförande | 1 000 euro/månad | -------------------------------------------------------------------------------- | vice ordförande | 600 euro/månad | -------------------------------------------------------------------------------- | medlemmar | 500 euro/månad | -------------------------------------------------------------------------------- | mötesarvode | 200 euro/möte | -------------------------------------------------------------------------------- Antalet ledamöter i Fortums styrelse fastställdes till sju. Till styrelsen omvaldes Peter Fagernäs (ordförande), Matti Lehti (vice ordförande), Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Marianne Lie och Christian Ramm-Schmidt, och som ny styrelsemedlem, Ilona Ervasti-Vaintola, direktör för juridiska ärenden. Styrelsen valdes för den verksamhetsperiod som går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman bekräftade följande styrelsearvoden: -------------------------------------------------------------------------------- | Ordförande | 66 000 euro/år | -------------------------------------------------------------------------------- | Viceordförande | 49 200 euro/år | -------------------------------------------------------------------------------- | Ledamot | 35 400 euro/år | -------------------------------------------------------------------------------- Mötesarvodet är 600 euro / möte och det betalas också för styrelseutskottsmöten, och betalas dubbelt till ledamot som bor utanför Finland i Europa. Till revisor omvaldes CGR-samfundet Deloitte-Touche Oy, huvudansvarig är Mikael Paul, auktoriserad revisor. Ändringar i Fortums bolagsordning Bolagsstämman godkände ändringen av paragrafen 8 i den gällande bolagsordningen så att maximiantalet styrelseledamöter utöver ordföranden och vice ordföranden höjs från fem till sex. Förvärv av egna aktier Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier med bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet är i kraft till och med nästa ordinarie bolagsstämma. Aktierna förvärvas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna målnivån. Maximiantalet aktier som kan förvärvas är 15 miljoner aktier. Därtill kan vederlaget som används för förvärvet vara högst 300 miljoner euro. De egna aktierna förvärvas i annat förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav genom offentlig handel på OMX Nordic Exchange Helsinki Oy. Anskaffningspriset för aktierna skall basera sig på Fortum-aktiens pris vid offentlig handel. Aktierna som förvärvats till bolaget ogiltigförklaras genom ett separat beslut av styrelsen. Aktieägarnas nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade om att tillsätta en aktieägarnas nomineringskommitté som ska förbereda förslag på styrelseledamöter och deras arvode inför nästa ordinarie bolagsstämma. Till nomineringskommittén väljs styrelsens ordförande som expertmedlem samt representanter för de tre största aktieägarna. Rätt att utse de som ska representera aktieägarna i nomineringskommittén har de tre aktieägare vars andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 3 november före ordinarie bolagsstämma. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse representanter till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med beaktande att sådan ägare som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att underrätta bolaget om förändringar i sin ägarandel (flaggningsskyldig) och där ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman sitt ägande om denne senast den 31 oktober 2008 skriftligen begär detta av bolagets styrelse. Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och väljer inom sig en ordförande. Nomineringskommittén lämnar sitt förslag till styrelsen senast den 1 februari före den ordinarie bolagsstämman. Aktieägaren George Jauhiainens förslag att förvaltningsrådet skulle upphöra blev inte godkänt. Fortum Abp Maria Romantschuk kommunikationsdirektör Distribution: OMX Nordic Exchange Helsinki Centrala nyhetsmedia www.fortum.se BILAGA: Styrelsemedlemmar Peter Fagernäs Styrelsens ordförande, född 1952, juris kandidat Huvudsysselsättning: Styrelseordförande för Oy Hermitage Ab och verkställande direktör för Hermitage & Co, Ltd. Tidigare erfarenheter: Styrelseordförande, Pohjola Group Plc. Styrelseordförande, Conventum Plc. Koncernchef, Conventum Plc. Styrelseledamot, Merita Bank Koncernchef, Prospectus Oy Olika befattningar inom Kansallis-Osake-Pankki Parallella förtroendeuppdrag: Finnlines Plc., styrelseledamot Winpak Ltd (Kanada), styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004 Matti Lehti Vice ordförande, född 1947, ekonomie doktor Huvudsysselsättning: Styrelseordförande, TietoEnator Abp Tidigare erfarenheter: Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot, TietoEnator Abp, Tietotehdas Oy och TietoGroup Vice vd, Rautakirja Oy Parallella förtroendeuppdrag: Pöyry Plc, styrelseledamot Fonden för Företagsekonomisk Forskning, ordförande Helsingsfors Handelshögskolans stödstiftelse, vice ordförande Helsingfors Handelshögskola, kansler Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005 Esko Aho Född 1954, magister i statsvetenskap Huvudsysselsättning: Överombudsman, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Tidigare erfarenheter: Finlands statsminister Riksdagsledamot Partiledare för Centern i Finland Gästföreläsare vid Harvarduniversitetet i USA Parallella förtroendeuppdrag: Russian Venture Company, styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006 Ilona Ervasti-Vaintola f. 1951, juris kandidat, vicehäradshövding Huvudsysselsättning: Sampo Abp, koncernens chefsjurist, direktör för juridiska ärenden, Sampo Abp:s styrelsesekreterare. Medlem i koncernens ledningsgrupp. Tidigare erfarenheter: Mandatum Bank Abp, chefsjurist och direktionsmedlem Mandatum & Co Ab, direktör, partner Föreningsbanken i Finland Ab, chef för avdelningen för finansjuridiska ärenden, jurist Parallella förtroendeuppdrag: Fiskars Oyj Abp, styrelsemedlem OMX Nordic Exchange Group Oy, styrelsemedlem Finska Litteratursällskapet, styrelsemedlem Centralhandelskammarens lagutskott, ordförande Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv, medlem Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2008 Birgitta Johansson-Hedberg Född 1947, filosofie kandidat, psykolog Huvudsysselsättning: Direktör Tidigare erfarenheter: Vd och koncernchef, Lantmännen Vd och koncernchef, Föreningssparbanken Skandinavisk chef, Wolters Kluwer Parallella förtroendeuppdrag: Umeå Universitet, styrelseordförande Vinnova, styrelseordförande Vägverket Konsultråd, styrelseordförande A-banan, vice ordförande Botnia-banan, styrelseledamot Sveaskog, styrelseledamot Finansinspektionen, styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004 Marianne Lie Född 1962, studier i juridik och statsvetenskap vid Oslo universitet Huvudsysselsättning: Direktör Tidigare erfarenheter: Generaldirektör för Norges rederiförbund (NSA) Verkställande direktör för Helsevakten Telemed AS, ett företag inom Umoe-koncernen Verkställande direktör för Vattenfall Norge AS Chef för informations- och industripolitiska avdelningen i NSA Parallella förtroendeuppdrag: Punkt Ø, styrelseordförande Kverneland ASA, styrelseledamot Arendals Fossekompani, styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005 Christian Ramm-Schmidt Född 1946, civilekonom Huvudsysselsättning: Senior Partner, Merasco Capital Ltd. Tidigare erfarenheter: Verkställande direktör i Baltic Beverages Holding AB (BBH) Verkställande direktör i Fazer Biscuits Ltd, Fazer Chocolates Ltd. och Fazer Konfektyr-gruppen Direktör, ISS ServiSystems Oy Parallella förtroendeuppdrag: Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, styrelsens ordförande Bang & Bonsomer Oy, styrelseledamot Oy Chips Ab, styrelseledamot MDC Education Group, styrelseledamot Orkla CIS Holding Ltd., styrelseledamot Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, styrelseledamot Tradeka Group Ltd., styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006