FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 14, 2024

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	11.06.2024
General Assembly Date	10.07.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.07.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Mustafa Kemal Mahallesi 2123.Cadde Cepa Sitesi Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi

5 - 2023 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti

9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

11 - Şirket "Çalışan Tazminat Politikası"'nın görüşülerek karara bağlanması

12 - Şirket "Ücret Politikası"'nın görüşülerek karara bağlanması

13 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi

14 - 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması

15 - 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması

16 - Dilek - Görüşler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	FORTE 2023 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	FORTE 2023 OLAĞAN GENEL KURUL EK AÇIKLAMALAR.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.06.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10 Temmuz 2024 Salı günü, saat 10:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Mahallesi 2123.Cadde Cepa Sitesi Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla