FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Oct 27, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	28.08.2023
General Assembly Date	26.09.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.09.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5 - 2022 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.

11 - Yönetim kurulunca hazırlanan "şirket kar dağıtım politikası"nın görüşülerek karara bağlanması

12 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi

13 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması

14 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması

15 - Dilek - Görüşler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	FRT 2022 GK 3 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	FRT 2022 GK 4 FORTE OLAĞAN GENEL KURUL EK AÇIKLAMALAR 11092023.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirket'imizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.09.2023 saat 10:00'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.09.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 3	FORTE GK TESCİL_29092023_10925 SAYILI TTSG.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 26.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 29.09.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilerek, aynı tarihli ve 10925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.