AGM Information • Apr 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, 40- 129 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391895 (,,Spółka"), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 4021i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (,,KSH" lub ,,Kodeks Spółek Handlowych") oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie" lub ,,Zgromadzenie") na dzień 26 maja 2022 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej Tomasza Balasa, przy ul. Matejki 2.
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 4061, 4062 oraz 4063KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 10 maja 2022 r. (,,Dzień Rejestracji"), a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Wymogiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zwrócenie się – nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki – do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zaświadczenie, o którym mowa w powyżej, powinno zawierać:
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na Zgromadzenie na 15 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 5 maja 2022 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 maja 2022 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki (FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, 40-129 Katowice) lub w postaci elektronicznej na adres [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (www.forposta.eu).
Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy porozumiewania się ze Spółką. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email [email protected] najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji, w tym w szczególności:
(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 4063 k.s.h. akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.forposta.eu, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a jego wypełnienie nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki albo spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje wyłącznie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.
V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwość wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną ani oddawania głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać przesłane do Spółki w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Lista osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki (to jest w dniach 23-25 maja 2022 roku) w siedzibie Spółki w Warszawie przy przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, 40-129 Katowice. W tym samym okresie, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: [email protected], podając jednocześnie adres, na który lista powinna być wysłana. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej www.forposta.eu w zakładce ,,relacje inwestorskiej"
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Do niniejszego ogłoszenia załączono projekty uchwał, których podjęcie Zarząd ma zamiar zaproponować na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: [email protected].
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka") działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pan -a/-ią ____.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka") zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
,,Uchwała Nr 3
w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki
§ 2
Mając na uwadze treść § 1 nin. uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że wykreśla § 7 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:
2. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy."
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmiany Statutu i zniesienia uprzywilejowania Akcji Serii A w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców."
,,Uchwała Nr 4 z dnia 26 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA spółka akcyjna zsiedzibą w Katowicach w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka"), w związku z powzięciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r., postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Spółka będzie działać pod firmą: "ForPOSTA" Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: "ForPOSTA" S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§ 3
§ 2
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 4
Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.
§ 5
1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą PRAXIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.
3. Założycielami Spółki są dotychczasowi Wspólnicy Praxis Sp. z o.o. , tj.
a/ Tomasz Kuśmierski
b/ Iwona Jakutowicz
Przedmiotem działalności spółki jest:
PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego(lignitu)
PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PKD 07 Górnictwo rud metali
PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie
PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych
PKD 11 Produkcja napojów
PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych
PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
PKD 24 Produkcja metali
PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego PKD 31 Produkcja mebli PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 50 Transport wodny PKD 51 Transport lotniczy PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska PKD 55 Zakwaterowanie PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
PKD 71.20 Badania i analizy techniczne
PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
PKD 77 Wynajem i dzierżawa
PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem
PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94 Działalność organizacji członkowskich
PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.454,60 zł i dzieli się na 1.454.546 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
b. 454.546 akcji na okaziciela serii B.
2. skreślony
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełni przed zarejestrowaniem.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszego Statutu.
5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony dozawierania wszelkich umów związanych z emisja akcji, w tym:
1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
2) umów o subemisje usługową lub subemisje inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
7. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu dokonania dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 8
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
§ 9
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy Kodeksu spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:
1)ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,
2) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia,
3) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,
4) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje
nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone.
1. Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.
§ 11
1. Zarząd składa się z 1-3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który będzie się składał z jednej osoby.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
3. Tryb pracy Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.
2. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
Uchwała o odwołaniu członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
3. Ważnymi powodami mogącymi być podstawą odwołania członka Zarządu są:
a/ długotrwała nieobecność powodująca dezorganizację działalności spółki ,
b/ choroba uniemożliwiająca pełnienie funkcji,
c/ świadome narażenie Spółki na straty,
d/ naruszenie dobrego imienia Spółki.
1.Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego:
(a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo
(b) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.
4. Zarząd uprawniony jest do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia.
1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Pełnomocnik powołany zgodnie z ust. 1.
3. W przypadku niepowołania pełnomocnika jego zadania przejmuje Rada Nadzorcza.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, w tym z Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. Regulamin określający organizacje i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego
3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki. 4. skreślony
5. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 (sześć), za wyjątkiem liczby członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która zostaje ustalona przy przekształceniu spółki PRAXIS sp. z o.o. w niniejszą spółkę akcyjną.
6. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się z 6 do 5 Rada Nadzorcza jest nadal zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencje mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą o treści projektów takich uchwał powiadomieni i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w
czynnościach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawach zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki .
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,
3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
7) opiniowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
8) upoważnienie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego kwotę 5.000.000,00 zł. (pięć milionów złotych)
9) zatwierdzanie regulaminów określających zasady gospodarowania funduszami celowymi uchwalonych przez Zarząd (§ 25 ust. 3)
10) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia odbywa się w Katowicach.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba ze postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, ze żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej czwartej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, ze ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:
1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;
2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu NewConnect (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzą także środki zgromadzone na kapitale zapasowym PRAXIS sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, takie jak fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
rejestru.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia likwidatorzy zostaną wybrani spoza grona Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem w dniu dokonania odpowiedniego wpisu zmiany Statutu Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców."
w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji imiennych serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
W dniu 29 kwietnia 2022 r. tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach, które odbędzie się 29 kwietnia 2022 r., ogólna liczna akcji wynosi xxx o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, dających 2.454.546 głosów, w tym:
Zarząd spółki pod firmą FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka"), niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 26 maja 2022 r. zamierza poddać pod głosowanie zmiany Statutu Spółki:
Brzmienie dotychczasowe:
"§ 7
2. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.
(…)"
Proponowane brzmienie:
2.skreślony "
"§ 7
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
| Ja | …………….…imię | i | nazwisko | …………………….…. | zamieszkały | przy | ………………adres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamieszkania…………………………… | ……………………………….……………. | legitymujący | się | dokumentem | ||||
| tożsamości …………seria i nr dokumentu……… oraz numerem PESEL ………………………, uprawniony | ||||||||
| do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, FORPOSTA | ||||||||
| S.A. z siedzibą w Katowicach. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
| Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby | ||
|---|---|---|
| prawnej | ………………………………………adres | siedziby |
| ………………………………………………………………….…….………….…., zarejestrowaną pod ……… numer REGON | ||
| ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod | ||
| numerem …………………………………, uprawnionej do wykonania …………………………………… głosów na | ||
| walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach. |
za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki FORPOSTA S.A. w dniu 22 maja 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
* - niepotrzebne skreślić
,,Uchwała Nr 1 z dnia 26 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA spółka akcyjna zsiedzibą w Katowicach w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka") działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pan -a/-ią ____.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐ niepotrzebne skreślić
,,Uchwała Nr 2 z dnia 26 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka") zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* ‐ niepotrzebne skreślić
3. Uchwała w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki
,,Uchwała Nr 3
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki
Mając na uwadze treść § 1 nin. uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że wykreśla § 7 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:
2. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy."
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmiany Statutu i zniesienia uprzywilejowania Akcji Serii A w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców."
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐ niepotrzebne skreślić
4. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
,,Uchwała Nr 4 z dnia 26 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA spółka akcyjna zsiedzibą w Katowicach w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka"), w związku z powzięciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r., postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
§ 1
1. Spółka będzie działać pod firmą: "ForPOSTA" Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: "ForPOSTA" S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§ 3
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 4
Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.
1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą PRAXIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.
3. Założycielami Spółki są dotychczasowi Wspólnicy Praxis Sp. z o.o. , tj.
a/ Tomasz Kuśmierski
b/ Iwona Jakutowicz
Przedmiotem działalności spółki jest:
PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego(lignitu)
PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PKD 07 Górnictwo rud metali
PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie
PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych
PKD 11 Produkcja napojów
PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych
PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
PKD 24 Produkcja metali
PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych
PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
PKD 31 Produkcja mebli
PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów
PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne
PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
PKD 50 Transport wodny
PKD 51 Transport lotniczy
PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska
PKD 55 Zakwaterowanie
PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.20 Badania i analizy techniczne PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 77 Wynajem i dzierżawa PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna PKD 94 Działalność organizacji członkowskich
PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.454,60 zł i dzieli się na 1.454.546 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
c. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
d. 454.546 akcji na okaziciela serii B.
2. skreślony
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełni przed zarejestrowaniem.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszego Statutu.
5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony dozawierania wszelkich umów związanych z emisja akcji, w tym:
1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
2) umów o subemisje usługową lub subemisje inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
7. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu dokonania dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
§ 9
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy Kodeksu spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:
1)ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,
2) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia,
3) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,
4) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone.
§ 10
3. Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.
1. Zarząd składa się z 1-3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który będzie się składał z jednej osoby.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
3. Tryb pracy Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.
2. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
Uchwała o odwołaniu członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
3. Ważnymi powodami mogącymi być podstawą odwołania członka Zarządu są:
a/ długotrwała nieobecność powodująca dezorganizację działalności spółki ,
b/ choroba uniemożliwiająca pełnienie funkcji,
c/ świadome narażenie Spółki na straty,
d/ naruszenie dobrego imienia Spółki.
1.Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego:
(a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo
(b) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.
4. Zarząd uprawniony jest do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia.
1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Pełnomocnik powołany zgodnie z ust. 1.
3. W przypadku niepowołania pełnomocnika jego zadania przejmuje Rada Nadzorcza.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, w tym z Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. Regulamin określający organizacje i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego
3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki. 4. skreślony
5. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 (sześć), za wyjątkiem liczby członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która zostaje ustalona przy przekształceniu spółki PRAXIS sp. z o.o. w niniejszą spółkę akcyjną.
6. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się z 6 do 5 Rada Nadzorcza jest nadal zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencje mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
§ 17
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą o treści projektów takich uchwał powiadomieni i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w
czynnościach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawach zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki .
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,
3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
7) opiniowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
8) upoważnienie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego kwotę 5.000.000,00 zł. (pięć milionów złotych)
9) zatwierdzanie regulaminów określających zasady gospodarowania funduszami celowymi uchwalonych przez Zarząd (§ 25 ust. 3)
10) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia odbywa się w Katowicach.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba ze postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, ze żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej czwartej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, ze ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:
1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;
2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu NewConnect (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzą także środki zgromadzone na kapitale zapasowym PRAXIS sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, takie jak fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem w dniu dokonania odpowiedniego wpisu zmiany Statutu Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców."
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji imiennych serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
,,Uchwała Nr 5 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji imiennych serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach (,,Spółka") wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐ niepotrzebne skreślić
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
_________________________, dnia ________________ roku /miejscowość/ /data/ PEŁNOMOCNICTWO Ja, niżej podpisany/a _______________________________, posiadający/a PESEL_________________ legitymujący/a się dowodem osobistym nr __________________ zamieszkały/a w ______________________________________________________, Dane kontaktowe:_____________________________________________________________ niniejszym upoważniam __________________________________________________________________(dalej: Pełnomocnik) /imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego/ do uczestniczenia w imieniu __________________________ w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Forposta S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2022 r., a także do głosowania w moim imieniu w toku tego Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ze wszystkich przysługujących mi ________ akcji na okaziciela/imiennych serii ___ w Spółce, zgodnie z udzieloną instrukcją głosowania.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje także umocowanie do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z czynnościami opisanymi powyżej, w tym do podpisywania oraz składania w imieniu _____________ wszelkich dokumentów, oświadczeń i wniosków, dokonywania zmian powyższych dokumentów, przyjmowania i potwierdzania przyjęcia dokumentów, korespondencji i innych dostarczanych materiałów, a także do podejmowania wszelkich innych kroków, które Pełnomocnik uzna za konieczne lub potrzebne w związku z którąkolwiek ze spraw, o których mowa powyżej.
Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne do upływu czasu realizacji czynności w nim opisanych
/podpis akcjonariusza/
________________________
| ____, dnia _______ roku | |||
|---|---|---|---|
| /miejscowość/ | /data/ | ||
| PEŁNOMOCNICTWO | |||
| ____, z siedzibą w ___, ul. _____ | |||
| _______________ /dane rejestrowe: sąd, wydział, nr KRS, REGON/ |
|||
| Dane kontaktowe:_____________ | |||
| /telefon, e-mail/ | |||
| niniejszym upoważniam | |||
| ____________(dalej: Pełnomocnik) | |||
| /imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego/ | |||
| do uczestniczenia w imieniu ________ w Nadzwyczajnym Walnym | |||
| Zgromadzeniu Forposta S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2022 r., a także do głosowania w toku tego | |||
| Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ze wszystkich | |||
| przysługujących __ akcji na okaziciela/imiennych serii ___ w Spółce, zgodnie z udzieloną instrukcją głosowania. |
|||
| Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje także umocowanie do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z czynnościami opisanymi powyżej, w tym do podpisywania oraz |
|||
| składania w imieniu _______ wszelkich dokumentów, oświadczeń i wniosków, dokonywania | |||
| zmian powyższych dokumentów, przyjmowania i potwierdzania przyjęcia dokumentów, | |||
| korespondencji i innych dostarczanych materiałów, a także do podejmowania wszelkich innych | |||
| kroków, które Pełnomocnik uzna za konieczne lub potrzebne w związku z którąkolwiek ze spraw, o | |||
| których mowa powyżej. |
Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne do upływu czasu realizacji czynności w nim opisanych
/podpis akcjonariusza/
________________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.