Forposta Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 10, 2022

Zarząd Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391895, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 13:30, w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Matejki 2.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenie i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2021r.

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.

7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r.

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021r.

10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021r.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021r.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.