AGM Information • Aug 18, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391895 działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") Spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na dzień 14.09.2020 roku na godzinę 11:00 które odbędzie się - w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas, przy ul. Matejki 2 z następującym porządkiem obrad:
Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 24.08.2020 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27.08.2020 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (www.forposta.eu)
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.forposta.eu), w sekcji Relacje inwestorskie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 4063 k.s.h. akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 4061 k.s.h., jest dzień 29.08. 2020 roku ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 18.08.2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 31.08.2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11 w Katowicach w godzinach od 8.30 – 16.30, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 09.09.2020 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie
kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.forposta.eu w sekcji Relacje inwestorskie.
w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 września 2020 roku - ……………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14.09.2020 roku w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2019 r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: pokrycia straty za 2019 r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości 16.941,54 PLN (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złote 54/100) Strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019r. -------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Marcinowi Maślance z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 26 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019r. -------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Tomaszowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Bartłomiejowi Faber z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 26 czerwca 2019 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniew Cygan z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Sabowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 26 czerwca 2019 roku .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Lisieckiemu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Kurpeta z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej roku Spółki Jarosławowi Kudzia z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14.09.2020
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Sułek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławie Kubisz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 26 czerwca 2019 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rafałowi Cygan z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: wyboru uprawnionego podmiotu do dematerializacji akcji
Na podstawie § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera podmiot: …..……………….. do realizacji obowiązków wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) w zakresie obowiązku dematerializacji akcji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 1.454.546 akcji, dających 2.454.546 głosów, w tym 1.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, to jest uprawniających do 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B, uprawniających do 454.546 głosów na walnym zgromadzeniu.
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
| Ja …………….…imię |
i | nazwisko | …………………….…. | zamieszkały | przy | ………………adres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamieszkania…………………………… | ……………………………….……………. | legitymujący | się | |||||||
| dokumentem | tożsamości | …………seria | i | nr | dokumentu……… | oraz | numerem | PESEL | ||
| ………………………, uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym | ||||||||||
| zgromadzeniu z akcji Emitenta, FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
| Ja/My | …………….…imię | i | nazwisko | ……………………………………………….…. | reprezentujący | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ………nazwa | osoby | prawnej | ………………………………………adres | siedziby | ||
| ………………………………………………………………….…….………….…., zarejestrowaną pod ……… | ||||||
| numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… | ||||||
| Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej do wykonania | ||||||
| …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, FORPOSTA S.A. z | ||||||
| siedzibą w Katowicach. |
za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki FORPOSTA S.A. w dniu 14.09.2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
* - niepotrzebne skreślić
Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię i nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej przy ……………………………………………………adres zamieszkania………………………………………………………………………………… legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………..….. oraz numer PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FORPOSTA S.A. zwołanym na dzień 14.09.2020r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby
…………………………………………………………………………………………………………….…..….… ….…zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FORPOSTA S.A. zwołanym na dzień 14.09.2020 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
* - niepotrzebne skreślić
1. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1
w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14.09.2020 roku - ……………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie
Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14.09.2020 roku w następującym brzmieniu:
Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie |
|---|
| Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………….……………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019r.
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) |
Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji)
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie
Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2019 r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie
Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
.
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie
Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7
w sprawie: pokrycia straty za 2019 r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości 16.941,54 PLN (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złote 54/100) Strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie | |
| Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………….……………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019r.-------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Marcinowi Maślance z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 26 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
9 . Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019r.-------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Tomaszowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji)
Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji)
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Faber Bartłomiej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie
Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………
| ……………………………… | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (podpis Akcjonariusza) |
* ‐niepotrzebne skreślić
11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 11
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14.09.2020 w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1 Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 26 czerwca 2019 roku
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12
w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Cygan Zbigniew z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji)
W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie
Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13
w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1 Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Sabowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 26 czerwca 2019 roku .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… |
|
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………….……………………………………… | |
* ‐niepotrzebne skreślić ……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 14
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Lisiecki Paweł z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26 czerwiec 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
Inne instrukcje mocodawcy: ………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Kurpeta z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) |
|
|---|---|
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… |
|
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….……………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 16
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14.09.2020
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kudzia Jarosław z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26 czerwiec 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
|
|---|---|
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 17
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Sułek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie | |
|---|---|
| Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Kubisz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 26 czerwca 2019 roku
§ 2
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) |
|
|---|---|
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………….……………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 19
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14.09.2020 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rafałowi Cygan z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………
* ‐niepotrzebne skreślić
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 20
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………….……………………………………… |
………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
§ 1
* ‐niepotrzebne skreślić (podpis Akcjonariusza)
w sprawie: wyboru uprawnionego podmiotu do dematerializacji akcji
Na podstawie § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera podmiot: …..……………….. do realizacji obowiązków wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) w zakresie obowiązku dematerializacji akcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| � Za ……………………………………………………………………… (liczba akcji ) | |
|---|---|
| � Przeciw ………………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| � Wstrzymuję się ………………………………………………………… (liczba akcji) | |
| W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw � Tak � Nie Inne instrukcje mocodawcy: ………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………….……………………………………… | |
| ……………………………… | |
| (podpis Akcjonariusza) |
* ‐ niepotrzebne skreślić
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FORPOSTA S.A. zwołanym na dzień 14.09.2020 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Matejki 2
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.