Formula Systems (1985) Ltd. — AGM Information 2010

Jul 7, 2010

)בע"מ 5891 פורמולה מערכות( "החברה)"(להלן :

של בעלי המניות של החברה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

אור ,החברה ב רחוב הפלדה5 במשרדי בבוקר, תתקיים בשעה11:22, באוגוסט0212 11ביום רביעי , כיניתנת בזאת הודעה, ברה. יהודה ,אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הח

: ת ההחלטות המוצעותים ותמצו הי ש על סדררוט הנושאםי פי

חברה.דירקטורים בשלמה נס כ רנפתלי שני ,שמעון לאור ,טל ברנוח, דפנה כהן דו" שלים מינוי 1. קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה החל ארנסט אנד יאנג ישראלשל משרדמינויו 0. .)BDO Ziv and Haft במקום ( מהרבעון השני של שנת0212 .(Non-Employee Directors)אישור שכר דירקטורים שאינם מועסקים על-ידי החברה 3. לתקנון החברה. ביטול תקנה43 4. דירקטורים ונושאי משרה בחברה . ל אישור חידוש ביטוח 5. . דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנ ת0229 6.

הרוב הנדרש

לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים ) )עד (5הרוב הדרוש לאישור הה חלטות המפורטות בסעיפים(1 באסיפה ,בעצמם או על ידי ייפוי כוח ,אשר רשאים להצביע והצביעו בהחלטה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

עיזכאות להצב

מי .)" המועד הקובע "( 0212 ביולי ,10ינו יום שני ,ללית הועד הקובע את זכאות בעלי מניות החברה להצביע באסיפה הכהמ מיופה כוח , שהינו בעל מניות החברה במועד הקובע יהא זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או באמצעות אסיפה , )שעות לפני מועד ה48על-פי כתב מינוי אשר יופקד במשרד ה הרשום של החברה לכל המאוחר ארבעים ושמונה( ויתר על דרישה זו. ראש האסיפהיושב- אלא אם כן בעל מניה שלזכותו רשומה ,0222בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,התש"סמניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ,המעוניי ן להצביע כנדרש על פי התקנותבאסיפה הכללית ,ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע , זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר בורסה שבאמצעותו הואהאמורות .בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה , אם ביקש זאת וכי בקשה לענייןל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר א זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעצמם או על ידי מניין חוקי הוא נוכחות(אין לפתוח בדיוני האסיפה אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון . שעה מן המועד שנק בע לפתיחת תוךבחברה , מזכויות ההצבעה אשר מחזיקים ביחד לפחות05%חו )של בעלי מניות ,מיופי כ האסיפה .

םיון במסמכיע

הכולל את תיאור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה ופרטים נוספים באתר Proxy Statementה- ניתן לעיין בנוסח אביב )ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל- www.magna.isa.gov.il ההפצה של רשות ניירות ערך(בכתובת: במשרדי החברה ,ב רחוב גלגלי הפלדהProxy Statement .)כמו כן ,ניתן לעיין בנוסח ה- maya.tase.co.il מ(בכתובת:בע" סמנכ"ל הכספים ,מר ניר פלר . בתאום מראש עם 23-5389487 ,אור יהודה ,טלפון :5

בכבוד רב, )בע"מ 1985 פורמולה מערכות(

B112592111 - 19121