FORMETAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

포메탈/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제38기 주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 (2022.01.01~2022.12.31) 현금배당 주당60원(\710,833,920) 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 오호석 선임의건 제2-2호의안:사외이사 한부학 선임의건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오호석	1968-08	3	재선임	-미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한부학	1952-09	3	재선임	- 국방과학연구소 - 삼성코닝 - 용인대학교 경영정보학과 교수 -現 (주)포메탈 사외이사	-