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AGM Information • Mar 28, 2024

포메탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,547		- 매출액
- 부채총계	16,325		- 영업이익	2,144
- 자본금	6,012		- 당기순이익	1,909
- 자본총계	49,222		*주당순이익(원)	161
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		710,833,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근 사내이사 1인 선임 비상근 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인건 ※현금배당 : 주당 60원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오세원 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 오세준 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제39기 정기주주총회에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램에 참여하였습니다.
※관련공시		2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-04 참고서류 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오세원	1935-12	3	재선임	-포메탈 대표이사 -포메탈 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오세준	1952-11	3	재선임	비상근	-전 삼성코닝 상무, 경영기획팀장 -전 삼성코닝정밀소재 부사장