FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 26, 2021

Summary Info	SPK tarafından onaylanan Bedelli Sermaye Artırımı tutarına göre Şİrket Yönetim Kurulu Kararının güncellemesi.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	21.09.2020
Authorized Capital (TL)	300.000.000
Paid-in Capital (TL)	76.000.000
Target Capital (TL)	246.000.000

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares'' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
FORMT, TREFRMT00015	76.000.000	170.000.000,000	223,68421	1,00		FORMT, TREFRMT00015	Registered

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	76.000.000	170.000.000,000	223,68421

Explanation About The Shares Not Sold	Yoktur.
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	20.10.2020
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	11.03.2021

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki 2021/4 nolu kararı almıştır;

Yönetim Kurulumuz 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numarası ile almış olduğu % 294,73 oranında bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasının akabinde Sermye Piyasası Kurulu Tarafından 11.03.2021 tarihli Kurul Bülteninde yayınlandığı şekilde değiştirilerek onaylanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketiminiz almış olduğu 21.09.2020 tarihli 2020/19 numaralı bedelli sermaye artırımına dair yönetim kurulu kararının ;

1. Maddesinin "Şirket'in 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 223,68 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 170.000.000-TL artırılarak 246.000.000-TL'ye çıkarılmasına",

2. Maddesinin "Artırılan 170.000.000-TL sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 170.000.000 adet payın borsada işlem gören nitelikte ihracına",

olarak değiştirilmesine ve 21.09.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini aynen korumasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca yine Yönetim Kurulumuz 26.03.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki 2021/5 nolu kararı almıştır;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numaralı almış olduğu bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından alınan 11.03.2021 tarihli Kurul Kararında belirtilen koşullarla başvurumuzun onaylanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2021 tarih ve 3624 sayılı yazısı ile Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun teyidini ve taahhüdünü istemiş olduğu aşağıdaki hususların teyit edilmesi ve gereklerinin yapılacağının taahhüt edilmesine, bu doğrultuda;

a) Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporunda, fon kullanım yerleri arasında sayılan "İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (40.000.000 TL)" ve "İş Geliştirme (14.000.000 TL)"'nin dikkate alınmaması suretiyle sermaye artırım tutarının 170.000.000-TL nominal değer olarak dikkate alınacağı,

b) Halka arzdan elde edilecek fonun, kullanım yeri raporunda "Yatırımlar" içerisinde belirtilen gayrimenkullerin satın alınması öncesinde Kurul tarafından önerilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirket/şirketler tarafından gayrimenkul değerlemesi yapılacağı,

c) Şirket ortakları Poyraz TEOMAN ve Özer KARALAR hakkında Kurul Kararı Organı'nın 04.06.2020 tarihli ve 34/710 sayılı kararı ile uygulanan işlem yapma yasağı tedbiri kapsamında, Kurul Karar Organı'nın 03.12.2020 tarih ve 75/1497 sayılı İlke Kararı uyarınca, anılan şahıslar tarafından Şirket'in bedelli sermaye artırım sürecinde rüçhan hakkının kullanımı suretiyle pay edilmesini halinde, edinilen bu payların borsada işlem görmeyen niteliğe dönüştürüleceği ve işlem yasağına tabi olacağı, anılan şahıslar tarafından rüçhan hakkının satılması halinde, rüçhan hakkı satımı karşılığında elde edecekleri bedellerin, tedbir sona erinceye kadar rüçhan hakkının satımını gerçekleştiren ve bedelleri tahsil eden yatırım kuruluşu tarafından nemalandırılarak bloke edileceği, işlem yasağı tedbirinin sona ermesi ile birlikte blokajın kendiliğinden kaldırılacağı,

d) Şirketimizin;

i. Sermaye artırımından elde edeceği fonun Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN: TR760006400000153530033406) 0033406 hesap no'lu özel hesaba yatırılacağına,

ii. Fon kullanım raporunda belirtilen kullanım alanlarında elde edilen fonun tamamı kullanılıncaya kadar sözkonusu tutarın ilgili hesaptan çekilmeyeceğine,

iii. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN:TR 760006400000153530033406) 0033406 hesap no'lu özel hesaba yatırılacak fonun her bir ödemede kullanılacak tutarın kullanımından önce ya da belli bir tutarı aşacak şekilde toplu kullanımından önce doğan borcun kaynağı ile borcu tevsik edici belgelerle birlikte Kurul'a bilgi verileceği ve Kurul'un olurunu takiben kullanımının gerçekleştirileceğine,

iv. Kurul'dan alınacak izin doğrultusunda fonun kullanılacağı hususunda gayri kabili rücu şeklinde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi'ne taahhüt verileceğine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Supplementary Documents

Appendix: 1	YK Kurul Kararı Taahhüt2021.5.pdf
Appendix: 2	Formet Sermaye Artırım revize YK Kararı2021.4.pdf