FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	08.04.2019
General Assembly Date	15.05.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	14.05.2019
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	MELİKGAZİ
Address	Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

2 - 2018 yılı faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Fİnansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - 2016 yılında ayrılması gereken yasal yedek akçelerin 2018 yılında düzeltme kaydı ile ayrılmasının görüşülerek onaylanması.

8 - Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasaı Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

10 - Şirket tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.

12 - Dİlek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kar payı dağıtım tablosu 2018.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI son.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	esas sözleşme tadili spk ve bakanlık onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 15.05.2019 Çarşamba günü saat 14:00'de şirketin Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri adresindeki merkezinde ekteki gündem maddeleriyle yapılmasına 08.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.