FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 4, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunun tescili hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	24.07.2018
General Assembly Date	16.08.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	15.08.2018
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	MELİKGAZİ
Address	Kayseri OSB Mah. 9.cadde No:18

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

9 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması,

10 - Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince gereğince oluşturulan Şirketin Ücretlendirme Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,

13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI son.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	faaliyet raporu 2017.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	16.08.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.08.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	hazirun tc kapalı.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	genel kurul tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 16.08.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 17.08.2018 tarihinde Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 04.09.2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.