FOREST WATER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 9, 2026

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本資料由　 (上市公司) 8473 山林水　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/09	發言時間	17:14:28
發言人	楊欣紋	發言人職稱	資深經理	發言人電話	02-2100-2195
主旨	董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/09
說明	1.董事會決議日期：115/04/09 2.股東會召開日期：115/06/15 3.股東會召開地點：台北市中⼭區松江路⼀六⼆號地下⼀樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：114年度審計委員會審查報告書 (3)：114度員⼯酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年度盈餘分派現⾦股利情形報告 (5)：114年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：114年度盈餘轉增資發⾏新股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/17 10.停止過戶截止日期：115/06/15 11.其他應敘明事項：無

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