Foresight Autonomous Holdings Ltd.

Board/Management Information • Jul 20, 2024

לכבוד: פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנ"ט 1999- )"החוק"(

אני הח"מ, ורד רז אביו, ת.ז. מס' ,024810103 מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

• .1 כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• .2 כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
• .3 כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר )להלן: "הפרת חובת האמונים "( ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
• .4 כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
• .5 כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:

השכלה:

בוגרת מנהל עסקים, התמחות ראשית חשבונאות, התמחות משנית מימון, המכללה למנהל; מוסמכת )A.F.M )מעשי בקולנוע ותסריטאות, אוניברסיטת תל אביב. רו"ח מוסמכת.

ניסיון תעסוקתי:

עוסקת בפיתוח וליווי עסקי , ודירקטורית חיצונית במספר חברות ציבוריות; סמנכ"לית כספים בחברה בקבוצת לבייב.

• .6 הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק )כמפורט בנספח א'(. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת ה אמונים שלי לחברה.
• .7 אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו,2005- היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים–חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• .8 לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על -פיו.
  • .9 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ורד רז אביו 10.07.2024

שם תאריך חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227א לחוק החברות, התשנ"ט1999-

.225 )א( מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: ח ובת גילוי

)1( אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

)2( אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226)א1(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

)3( אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

)ב( בסעיף זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה ,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד,1994- לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

• .226 )א( לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: ה גבל ת מינוי ע קב ה רשעה
  • )1( עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו 54- לחוק ניירות ערך;
  • )2( הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    • )3( )נמחקה(.

)א1( לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225)ב(, בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

)ב( בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

)ג( השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א()1(.

)ד( בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

• 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225)ב(. הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית
• .227 )א( לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. ה גבל ת מינוי
  • )ב( מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )א( יגלה זאת לממנה.
• 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. חובת הודעה

לכבוד: פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוק״)

אני החיימ, חיים סיבוני, ת.ז. מסי 69964997, מצהירוה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. כי לא מתקיימות לגביו אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א׳ המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי ש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה :

טכנאי בתחום המולטימדיה וה-TV.

ניסיון תעסוקתי :

בעל הכשרה וניסיון מעשי ועסקי במשך שנים רבות בתחומי הנדסה, אלקטרוניקה, הוידיאו, טלוויזיה, מולטימדיה, מיחשוב מערכות, תקשורת קווית ואלחוטית, תכנון ופיתוח מכשירים, יזום, אפיון ופיתוח מערכות מכיימ אלקטרו-אופטי; מנכייל ודירקטור בחברות מגנייא - בי.אס.פי בעיימ ואיי-נט מובייל ויוייר דירקטוריון החברה.

• 1. הריני מתחייב׳ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספת אי). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבותי את כל האמור לעיל, הנני מצהירקה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 5.

חיים סיבוני שח

חתיתה

לכבוד: פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

אני החיימ, משה שרי, ת.ז. מסי 03946397. מצהיריה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויקה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין. פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה. הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו. כמפורט בנספח אי המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה :

תואר ראשון (בוגר במשפטים) L.B, הקריה האקדמית קריית אונו ; תואר שני (מוסמך במשפטים) L.M, אוניברסיטת בר-אילן : מוסמך כחבר בלשכת עורכי הדין משנת 2012.

ניסיון תעסוקתי :

בעלים של משרד עורכי דין בתל-אביב העוסק בליטינציה וביישוב סכסוכים בעיקר בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי ודיני המשפחה.

• 1. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעין 27% לחוק (כמפורט בנספח אי). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיריה כי כל האמור לעיל הינו אמוף לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי

לכבוד

פורסייט אוטוומס הולדיגס בע"מ ("החברה")

א.ג.,.

הדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 240 ו241- לחוק החברות, התש"ט- 1999

בהצהרה זו:

"פסק דין״ - פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת.

״ועדת האכיפה המהלית״ - הועדה שמותה לפי סעיף 52לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ״ח- 1968 (להלן: "חוק יירות ערך״).

״אמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק יירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש״ה- ,1955 או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות באמות, התש״ד- ,1994 לפי העיין.

לצורך כהותי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריי ותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו- 241 לחוק החברות, התש״ט- ,1999 כדלקמן:

• .1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .2 הי בעל מומחיות חשבואית ופיסית, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו- .2005
• .3 בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.

שם:	אהרוי אהוד
זהות: תעודת מספר	054590336
תפקיד:	תלוי בלתי דירקטור
מיוי: תאריך	הכללית האסיפה אישור מועד
לידה: תאריך	17/11/1957
מען:	אביב ,42 תל טאגור
תיות:	ישראלית

ריון: הדירקטו בוועדות חברות	מאזן עדת ותגמול, ו ביקורת ועדת
של הקשורה רה בת, בחב בחברה בחברה, עובד	לא
בה: עיין בעל של או החברה
השכלה:	טת אויברסי ביצועים, וחקר טיסטיקה בוגר, סט
	התמחות עסקים הל וסמך, מ אביב; מ תל
	המשך מודי אביב, לי תל טת אויברסי במימון,
	בילאומי יהול התמחות עסקים במהל
ת: האחרוו השים בחמש עיסוק	ומהל מכ"ל בחברה; תלוי בלתי דירקטור
	תל- טת אויברסי מהלים, פיתוח להב אקדמי
	אביב;
וספים: ם בתאגידי ר כדירקטו מכהן	בישראל רים הדירקטו איגוד
כשירות או ופיסית ת חשבואי מומחיות בעל	ופיסית ת חשבואי מומחיות
: מקצועית
בחברה: אחר עיין בעל של משפחה בן	לא

.4 בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

• 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו- 422 עד 428 לחוק העושין, התשל״ז- ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק יירות ערך.
• 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים.
• .5 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• .6 ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• .7 איי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז- 1967).
• .8 איי קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאי בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המיוי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשתיים

האחרוות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הים בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשתיים האחרוות.

לעיין זה: ״זיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהוה כושא משרה, למעט כהותי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאי בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אים דרך כלל, למעט קשרים זיחים המפורטים להלן: אין.

• .9 כדירקטור בלתי תלוי, לא אקבל, וסף על הגמול לו אי זכאי בגין כהותי כדירקטור בלתי תלוי בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיועקו לי או שאי זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהותי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• .10 תפקידי או עיסוקי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עייים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• .11 איי מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוי המכהן גם כדירקטור של החברה.
  • .12 איי חבר או עובד של רשות יירות ערך או של הבורסה ליירות ערך.
• .13 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• .14 הריי מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
• .15 ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על- ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

שם: אהוד אהרוי תאריך: 10.07.2024

חתימה: