AI Terminal
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
AGM Information • Dec 4, 2025
5914_rns_2025-12-04_768a4dac-945e-4361-ba56-66db58c1fb0b.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
{0}------------------------------------------------
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.'NİN 28 KASIM 2025 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI
Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00'de "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.11.2025 tarih ve 116115712 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.11.2025 tarih ve 11452 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.509.100.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.910.000.000 adet paydan: 71.735 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.173.500 adet payın asaleten, 3.040.886.882,10 TL'lik sermayeye karşılık 304.088.688.210 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 3.040.958.617,10 TL sermayesinde 304.095.861.710 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu paylar içerisinde toplam, 159.509.583 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt tarafından açıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hatice Yasemin Demirel atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Özyurt, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Merve Çetinkaya Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Güven Özyurt, 3.040.958.617,10 TL'lik kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi.
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Josephine Mary Payne'i, Tutanak Yazmanlığına Sn. Saibe Gül Ertuğ Gerişkovan'ı atadığını belirtti.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Sn. Josephine Mary Payne'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Işılay Gürer toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.
2) Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, 26 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Levent Çakıroğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine TTK'nın 363. maddesine göre 13 Haziran 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve genel kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere B grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Sn. Mehmet Apak'ın yönetim kurulu üyeliğine atandığı ve özgeçmişinin genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.fordotosan.com.tr adresinde duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması 129.266.940 TL'lik ret oyuna karşılık 2.911.691.677,10 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
626 MM OF
1
{1}------------------------------------------------
- 3) Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarışının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sirketin www.fordotosan.com.tr adresinde duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Esas sözlesme değisikliğinin yapılma sebebi hakkında Tutanak Yazmanı pay sahiplerini bilgilendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün izinlerine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" balıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin teklifi görüşüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin alınan izinlere uygun olarak EK-1'de yer aldığı şekilde tadil edilmesi, 158.416.130 TL'lik ret oyuna karşılık 2.882.542.487,10 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 4) Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında EK-2'de yer aldığı şekilde Şirket'in olağanüstü yedeklerden, yasal yedeklerden ve diğer sermaye yedeklerinden kâr payı dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüsmeye actı.
- a. Ortaklara 21.230.055.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 21.230.055.000,00 TL'nin: 13.532.885,69 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 942.671.863,64 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 20.273.850.250,67 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 1.353.288,57 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 94.267.186,36 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 2.027.385.025,07 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL'nin 942.671.863,64 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 20.287.383.136,36 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 94.267.186,36 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 2.028.738.313,64 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,0500 TL (% 605,00), net 5,1425 TL (% 514,25)
c. Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılmasına;
3.040.958.617,10 TL'lik kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
GRG MPG
{2}------------------------------------------------
5) Dilek ve görüşler maddesinde yılın kalanı için başarı dilendi.
Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.
İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
28 Kasım 2025
Toplantı Başkanı GÜVEN ÖZYURT
Oy Toplama Memuru JOSEPHINE MARY PAYNE
Bakanlık Temsilcisi TURGUT KÖSE
Tutanak Yazmanı SAIBE GÜL ERTUĞ GERIŞKOVAN
Ek 1 – Esas Sözleşme Tadil Metni Ek 2 – Kar Dağıtım Önerisi
{3}------------------------------------------------
¥16995
FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM ŞIRKETI ESAS SÖZLEŞIME TADİLİ
| ESKI METIN | YENÍ METÍN | |
|---|---|---|
| MADDE 6: SERMAYE | MADDE 6; SERMAYE | |
|
6.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | |
| 6.2. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Lira) olup, her biri 1 (bir) Kurış itibari değerde 50.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. | 6.2. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 TL (on milyar Lira) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 1.000.000.000.000 (bir trilyon) adet paya bölünmüştür. | |
| 8. U |
6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırın kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapilamazı. | 6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanna ulaşılamanış olsa dahi, 2029 yılından soma yönetim kurulunun sermaye artırını kararı alabilmosi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tıtarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmennek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durununda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yağınatılaz. |
| 6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.509.100.000 Tl. (üç milyar beş yüz dokuz milyon yüz bin Türk Lirası) olup, beheri I (bir) Kuruş itibari değerde ve tamamı nama yazılı A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 350.910.000.000 (üç yüz elli milyar dokuz yüz on milyon) adet paya bağlunmüştür. | 6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.509.100.000 TL (üç milyar beş yüz dokuz milyon yüz bin Türk Lirası) olup, beheri I (bir) Kuruş itibari değerde ve tamamı nama yazılı A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 350.910.000.000 (üç yüz elli milyar dokuz yüz on milyon) adet paya bölünmüştür. | |
| 6.5. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılarımıştır. Son olarak Şirketin 350.910.000 TL'lik sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 3.158.190.000 TL artınlarak 3.509.100.000 TL'ye çıkarılmıştır. | ||
| MB CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE CALLER OF THE | e H(H) HO) Holomorphy Du belge clektronik inen ile imzalaminstir. Referant Numbergas, LERLIMAWY77 Musel stype (1988s. 1888.) Amarin 1988 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLIMAWY77 LERLI | FORD CTTOS |
| 1 | Che my Q |
{4}------------------------------------------------
FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI ESAS SÖZLEŞIME TADILI
| Pay Sahipler! | Grubu | Pay Adedi | Nominal Tutar | Pay Orani (%) |
|---|---|---|---|---|
| A Grubu | ||||
| Diğer Pay Sahipleri | ∢ | 68.925.773.770 | 689,257,737,70 | 19,6420 |
| Kog Holding A.S. | æ | 135,631,304,470 | 135,631,304,470 1,356,313,044,70 | 38,6513 |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | ш | 2,355,885,000 | 23,558.050,00 | 0,6714 |
| B Grubu Topiam | 137.987.189.470 | 137.987.109.470 1.379.871.894,70 | 39,3227 | |
| C Grubu Ford Deutschland Holding GmbH |
υ | 143,997,036.760 | 143,997,036,760 1.439,970,367,60 | 41,0353 |
| Topiam | 350,910,000,000 | 350,910,000,000 3,509,100,000,00 | 100,000 |
Sirker'in sermayesi, gerekuiginde Türk Hearet Kanunu ve Sermaye I Pyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanumu hilkümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına sahiplerinin hakkarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının şınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı onularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay ahlipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sirketin paylarının tamaını nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar eaydítestirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
| Cıkarılmış senna | yeyi | temsil | eden | payların pay | pay E | gruplarma | göre | dağılımı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ağıdak | ti gibidir. |
| PAY GRUBU |
PAY ADEDI | NOMINAL TUTAR TL |
PAY ORANI (%) |
|---|---|---|---|
| 4 | 68.925.773.770 | 689,257,737,70 | 19,6420 |
| m | 137.987.189.470 | 1.379.871,894,70 | 39,3227 |
| ပ | 143,997,036,750 | 1.439.970.367,60 | 41,0353 |
| Toplam | 350.910.000.000 | 3,509,100,000,00 | 100,0000 |
Sirketin C grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company iştiraki Ford Piyasasi Meyzuati hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Deutschland Engineering GMBH, 21.04.1983 tarih ve 83/6465 sayılı Bakanlar Kurulu karan uyarınga 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Doğrudan Strket'in serinayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Kurulu, 2023, yılından, 2029, yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı semaye tavanına sahiplorinin haklarının kisitlanması ve pay sahiplorinin yeni pay alma hakkının snarlandardinası ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı kadar yeni pay ihrae aderek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıllama yetkisi pay Yabancı Yatırımlar Kanıftır've ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.
Sirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 6.9
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
RC Y
Ford Otom
6i ba helge elektronik imza ile imzalangueter com.tr/registration?d~LEBLJMWW77
{5}------------------------------------------------
FORD OTOMOTİV SANAYI A.Ş. KAR DAĞITIM ÖNERİŞİ
| Ödenmiş | Çıkarılmış Sermaye (*) | 3.509,100.000 | |
|---|---|---|---|
| Genel Ks | nuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (***) | 2,791,497,302 | |
| as sözleşn | e uyarınca kar dağıtınıda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur | - | |
| SPX'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. | Dönem Kårt | 0 | 0 |
| 4. | Vergiler (-) | 0 | 0 |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 0 | 0 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
| 8. | NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRI (=) | . 0 | 0 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağıslar ( + ) | 0 | 0 |
| 10. | Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 |
| Ortaklara Birinci Kür Payı | 0 | 0 | |
| 11. | -Nakit | 0 | 0 |
| -Bedelsiz | 0 | 0 | |
| -Toplam | 0 | 0 | |
| 12. | İmtiyazlı Pay Şahiplerine Dağıtıları Kâr Payı | Ō | 0 |
| Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 | |
| 13. | -Çaltşanlara | 0 | 0 |
| 1,3. | -Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| 20000 | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. | Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0 | 0 |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | .0 | 0 |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0 | |
| Dağıhlması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 21,230,055,000.00 | 21,230,055,000.00 | |
| 20. | -Goçmiş Yıl Karı | 0 | 0 |
| -Olağanlıstii Yedekler | 20.287.383.136.36 | 20,273,850,250.67 | |
| -Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri | 942,671,863,64 | 956,204,749.33 | |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar için Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe |
2,123,005,500.00 | 2,123,005,500.00 | |
| 21. | -Geçmiş Yıl Karı | 0 | 0 |
| -Ologanüstü Yedekler | 2,028.738.313.64 | 2,027,385,025.07 | |
| -Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri | 94.267.186.36 | 95,620,474,93 |
"Tutar tescil edilmis nominal sermaye tutan olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 7.783.841.807,70 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme fark; yer almaktadır.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kâr Payı Oranları Tablosu
| 5 | PAY GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAY1/NET DAĞITILABÌLÌR DÖNEM KARI |
I TL NOMÎNAL DEĞERLÎ PAYA ÎSABET EDEN KÂR PAYI - NET |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0000000000000000000000000000000000000 | NAKİT (TL) | BEDELSIZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | |
| A Grubu | 3,574,085,177.09 | 5.1425 | 514.25 | |||
| NET | В Стићи | 8,348,224,962.94 | NAME OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR | 6.0500 | 605.00 | |
| NEI | C Grubu | 8,276.229,687.78 | 5.7475 | 574.75 | ||
| TOPLAM | 20,198,539,827,80 | 1 400000 |
- l) Karda imtiyazlı pay grubu yoktar.
- A grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesapların yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak besaplarına yapılmıştır.
- 3) B Grubu hisselerin tamamı turn milkellef rüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş. ve ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağırnız Ford Deutschland Engineering OMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.
** Turar nominal genel kanuni yedek akçe nırarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a güre hazırlanan kayıtlanda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin 3.369.878.977,25 TL nırarında enflasyon düzelme farlo bulunmaktadır.